大商股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2023-024

大商股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年4月21日

(二)股东大会召开的地点：大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长吕伟顺主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事桂冰、鞠静、陈欣因工作原因未能出席；独立董事赵锡金、谢彦君因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王飞出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2022年年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2022年年度报告和年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《2022年年度财务报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《2022年年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于支付会计师事务所2022年度审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《2022年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《大商股份有限公司日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《2022年年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案八涉及关联交易，关联股东大商集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（大连）律师事务所

律师：王勇、孙思晶

2、律师见证结论意见：

大商股份本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2023年4月22日

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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