康欣新材料股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告|监事会_新浪财经

证券代码：600076 证券简称：康欣新材公告编号：2023-019

康欣新材料股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023年4月21日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》的议案

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司2022年度报告的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。没有发现参与年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案

公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司2022年度内部控制评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《2022年度财务决算报告》的议案

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《2022年度利润分配预案》的议案

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年度利润分配预案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《募集资金使用情况的专项报告》的议案

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于控股股东为公司提供财务资助》的议案。