广东世运电路科技股份有限公司2022年年度报告摘要

公司代码：603920 公司简称：世运电路

债券代码：113619 债券简称：世运转债

2022年年度报告摘要

广东世运电路科技股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年年度利润分配预案为：以公司2022年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司2022年年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.行业基本情况

1、公司所处行业基本情况、发展阶段

印制电路板是组装电子零件用的基板，是电子产品的关键互连件，也是电子元器件电气连接的载体，绝大多数电子设备及产品均需配备，被称为“电子产品之母”。PCB行业下游应用广泛，应用领域几乎涉及所有的电子产品，主要涵盖通信、消费电子、汽车电子、服务器、工控、医疗、航空航天等行业。PCB行业的成长与下游电子信息产业的发展势头密切相关，两者相互促进。随着应用终端等向智能化、轻薄化、多功能、高性能方向发展，PCB 产品高阶化趋势越发明显。

2、行业周期特点

PCB产品应用领域广泛，由于下游行业的多元化，PCB行业的周期性不受单一行业的影响，主要随宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。

3、公司行业地位

经过多年发展，公司已发展成为我国PCB行业的先进企业之一，通过与国内外知名企业的稳定合作，公司在国际市场树立了良好的品牌形象，形成了较高的市场知名度及认可度，因此在国内外市场均具有较强的竞争力。根据Prismark发布的2022年全球前40大PCB供应商排名中，公司排名第35名，比2021年上升4名； N.T. Information发布的2021年全球汽车用PCB供应商排行榜，公司排名15名；根据中国印制电路协会（CPCA）公布的《第二十一届（2021年）中国电子电路行业排行榜》，公司排名第22位，较前次上升8名；公司（多层板、HDI）项目入选国家工信部发布的符合《印制电路板行业规范条件》企业名单，显示了国家层面对公司生产工艺和技术的充分肯定，对公司未来的持续发展具有重要意义。

（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业， PCB作为电子元器件的主要支撑体，是电子信息产业中活跃且不可或缺的重要组成部分，受到国家政策的有力支持，报告期，国家相关部门推出了一系列鼓励、促进PCB行业发展的政策和法规，为PCB企业的发展提供了稳定的制度保障。

2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》（以下称“《规划》”），标志着我国数字经济领域的首部国家级专项规划正式出台。《规划》中明确提到着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。2022年7月8日，广东省工业和信息化厅正式印发《广东省数字经济发展指引1.0》，将印制电路板列为核心基础数字产品，指为数字经济提供基础支撑的核心单元或组件，主要包括集成电路、核心软件、基础电子元器件，是数字经济发展的基石。

（一）公司主要业务、主要产品及用途

公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。公司产品涉及四大类：高多层硬板，高精密互连HDI，软板（FPC）、软硬结合板（含HDI）和金属基板。广泛应用于汽车电子、高端消费电子、风光储、计算机及相关设备、工业控制、通信及医疗设备等领域。公司自成立以来一直从事印制电路板的研发、生产及销售，主营业务及产品未发生重大变化。

报告期内，受政治经济环境影响，行业整体呈现震荡上升的发展态势，根据Prismarks数据显示，2022年消费电子、计算机的需求在急剧下降，汽车电子、工业控制、医疗需求仍保持上升。目前，公司产品下游应用领域中，汽车电子份额占比最高，特别是新能源汽车电子近年业务快速上升，在去年很好地为公司业绩提供了支撑；同时公司也在大力拓展风力、光伏及储能相关产品的PCB业务，随着国外传统能源价格上升以及国内双碳战略的影响加深，可以预见此类传统能源替代产品的需求将会明显提升。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

（1）完善的供应链管理体系

公司建立完善的《供应商月度/年度评估指引》及《新物料试用运作程序》流程，首先由采购部开发组根据各类物料特性要求初步筛选物料供应商，其后由中央技术中心对相关供应商的物料进行测试、试用及统筹评估，品管、制造、采购部门参与评估，同时安排至供应商现场进行评估审核。物料经试用及评审合格后列入公司的《合格供应商一览表》，在双方合作过程中对合格供应商的表现进行定期评价和管理。同时对物料供应均储备后备供应资源，建立完善的物料供应链体系，规避物料供应风险。

（2）规范严格的采购过程管控

公司设立采购部，负责对公司的所有原材料和辅助原材料的采购进行统筹管理，主要职能包括制定采购流程和制度，供应商的选择和采购价格的控制等。在双方合作前，公司与供应商签订基础采购供应协议，约定好物料品质标准、交货方式、货款结算、支付方式等权责要求。公司制定的《采购程序》管理制度，明确规定了物料采购流程及合同的签订评审要求，物料的采购申请及审批权限，强化对物料价格审批、物料请购、采购审批、验收付款等环节的控制；并将采购作业流程从物料申请、价格录入、价格审核、订单审核全部通过公司Oracle ERP系统中采购平台实行信息系统化操作，严格避免人为操作失误造成公司不必要的损失，达到内部采购信息流转和采购流程规范管理要求。

（3）材料库存合理控制

对于覆铜板、半固化片材料，公司按实际收到的客户订单或客户提供的订单预测，进行物料计划采购，合理控制库存；对于铜箔、干膜、油墨、金盐、铜球及其它通用材料，按照公司工艺部提供的物料BOM耗量标准，结合订单情况核算预计耗用量进行采购；对于非常用规格型号或特殊的材料，根据客户订单需求耗用情况进行采购，达到材料库存合理控制的目的。

2、生产模式

线路板是根据客户产品设计生产的定制化产品而非标准件产品，基于这一特点，公司的产销模式是“以销定产、产销协同”。对此，公司基于Oracle ERP系统建立形成一套快速高效的订单处理流程，以便公司根据客户订单来组织安排生产。计划物控中心对订单的生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调各工厂产能和采购、仓库、公用设施和环保处理等各相关部门，保障生产有序进行。

公司目前拥有两个生产基地，分别位于广东省鹤山市和珠海市。位于鹤山市的生产主体是世运电路和全资子公司世安电子，处于同一工业园区相邻厂房，其中世运电路拥有多年的PCB生产经验，积累了较强的工厂管理经验和员工人才队伍，可为世安电子提供成熟管理经验与专业的生产技术，可以更充分利用供应链资源与优化生产成本，推动世安电子新增产能满足业务发展需要。位于珠海市的生产主体是奈电科技，奈电科技主要从事柔性电路板和软硬结合板的生产制造业务，可以进一步完善公司整体的产能结构。

3、销售模式

印制电路板属于定制量产产品，公司采取买断式直接销售模式，包括：终端客户（终端产品制造商）直接向公司下单交易，及终端客户通过下游部件供应商向公司下单交易两种方式。这两种方式下，终端客户都会参与PCB供应商全球寻源的筛选，明确双方固定的供货关系，并就PCB定制产品的细节与PCB供应商展开密切沟通，最后才下单交易。

公司市场营销中心主要负责开拓和维护客户合作关系、接受订单和管理交货等。公司根据行业的经营特点及主要市场分布特点，市场部采用分区域的组织架构模式，其中国外市场在美国、欧洲、日本、韩国、新加坡都设有销售团队，构建成就近服务客户的销售团队网络，积极维护和开拓海外市场。在服务海外市场的同时，公司也看到国内电子产品行业的蓬勃发展趋势，正在积极布局国内市场，并已取得一定的成效。

（三）公司产品市场地位

经过多年发展，公司凭借先进的技术、高质量的产品和专业的服务，已与国内外众多知名品牌商建立了长期稳定的合作关系，公司近年获得客户的认可有“首选供应商”、“最佳质量奖”、“战略合作伙伴”、 “杰出供应商”、“品质伙伴奖”等。公司产品在国际市场同类产品中具备较强的竞争力，公司80%以上的产品出口到国外，直接面向国际大型企业销售。在国际市场方面，公司已进入 Jabil（捷普）、Flextronics（伟创力）、Diehl（代傲）、Panasonic（松下）、Pegatron（和硕）、Quanta（广达）等一批国际知名企业的供应商体系。特别在汽车电子领域上，公司深耕汽车PCB业务多年，自2012年开始进一步延伸至新能源汽车领域，以良好的产品品质及快速的响应服务赢得客户和市场的认可，在汽车PCB领域积累了众多优质客户。上述客户具备较高且成熟的合格供应商选择标准，通过其合格供应商资质认证的企业将被纳入到其供应链体系进行长期合作，不易更换。

（四）报告期内影响公司业绩的主要因素

报告期，公司实现营业收入44.32亿元，同比增加17.90%；净利润4.01亿元，同比增加100.79%；实现归属于上市公司股东的净利润4.34亿元，同比增加107.01%。主要影响因素如下：

报告期，公司营业收入保持稳步增长，主要有以下三方面的因素：1、报告期，公司持续加大客户维系力度，同时保障产品的质量及交期，在上半年很好地承接了2021年订单增长的态势，营收快速增长，下半年面对电子产品的整体需求疲软，公司快速作出应对措施，保持了营收的稳定增长；2、报告期，公司IPO募投项目二期全年实现满产，可转债募投项目开始投产，产能的提升使得公司可更好地满足优质客户订单增长的需求；3、公司通过导入高附加值产品，调整产品结构，从而提高产品平均单价。

公司净利润同比大幅增长，主要有以下三方面的因素：1、营业收入保持增长，特别是产品平均单价的提高，使公司毛利润进一步提高；2、公司吸收2021年原材料价格大幅上涨的经验，报告期内扩大供应渠道，优化供应链管理，提高与上游供应商的议价能力；另外，报告期主要原材料市场价格也出现了不同程度的下降，使公司单位产品成本同比下降；3、公司海外销售占比较高，收入大部分以美元结算，报告期内人民币兑美元汇率下降，公司汇兑收益有一定的增加。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司实现营业收入44.32亿元，比上年同期增长17.90%；归属于上市公司股东的净利润4.34亿元，比上年增加107.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.35亿元，比上年增长114.79%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2023-012

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2023年4月16日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2022年4月21日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈世运电路2022年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度董事会工作报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈世运电路2022年度独立董事述职报告〉的议案》

会议听取了公司独立董事关于2022年度工作情况的述职报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度独立董事述职报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（三）审议并通过《关于〈世运电路董事会审计委员会2022年度履职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路董事会审计委员会2022年度履职报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（四）审议并通过《关于〈世运电路2022年度财务报告及审计报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度审计报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈世运电路2022年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议了总经理唐润光先生提交的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（六）审议并通过《关于〈世运电路2022年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年年度报告》（公告编号：2023-026）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于〈世运电路2022年年度利润分配预案〉的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本532,175,355股，以此计算合计拟派发现金红利319,305,213元（含税）。独立董事对公司2022年年度利润分配预案出具了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于〈世运电路2022年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度财务决算报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于预计2023年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计2023年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-021 ）。独立董事对公司预计2023年度公司与子公司向银行申请综合授信额度出具了独立意见。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。独立董事对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告出具了独立意见。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于〈世运电路2022年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度内部控制评价报告》。独立董事对公司2022年度内部控制评价报告出具了独立意见。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（十三）审议并通过《关于预计部分关联方2023年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计部分关联方2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。独立董事对公司预计部分关联方2023年度日常关联交易额度出具了独立意见。

该议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。

（十四）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

拟使用不超过60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理出具了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（十五）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-017）。独立董事对公司开展外汇套期保值业务出具了独立意见。

该议案表决结果：7票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（十六）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）。独立董事对公司开展外汇套期保值业务出具了独立意见。

该议案表决结果：7票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

（十七）审议并通过《关于〈公司2022年度社会责任报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度社会责任报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（十八）审议并通过《关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-024）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（十九）审议并通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二十）审议并通过《世运电路2023年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二十一）审议并通过《世运电路前次募集资金使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-016）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2023-013

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2023年4月16日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2022年4月21日以现场会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事3人，实际参加3人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈世运电路2022年年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2022年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在2022年年度报告的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证2022年年度报告所披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2023-026）。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈世运电路2022年度财务报告及审计报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度审计报告》。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

拟使用不超过60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议并通过《关于〈世运电路2022年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度监事会工作报告》。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于〈世运电路2022年年度利润分配预案〉的议案》。

全体监事一致认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过《关于〈世运电路2022年度财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度财务决算报告》。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过《关于〈世运电路2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度内部控制评价报告》。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（十）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审核，公司监事会成员一致认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-017）。

该议案表决结果：3票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

经审核，公司监事会成员一致认为：公司及控股子公司开展期货套期保值业务是为了防范原材料大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司开展期货套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展期货套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）。

该议案表决结果：3票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议并通过《世运电路前次募集资金使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-016）。

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