北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告|独立董事_新浪财经

　　股票代码：601999 股票简称：出版传媒编号：临2022-018

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年7月11日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2022年7月6日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1.关于增补独立董事的议案

　　同意提名张广宁先生、苗莉女士、管春玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证监会有关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核无异议后，本议案将提交公司股东大会审议。

　　公司关于增补独立董事的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2022-019号公告。

　　2.关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

　　鉴于上述第一项议案需报公司股东大会审议，同意公司于2022年7月27日召开2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2022-020号公告。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月11日

　　股票代码：601999 股票简称：出版传媒编号：临2022-019

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于增补独立董事的公告

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，同意提名张广宁先生、苗莉女士、管春玲女士（简历请见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　增补张广宁先生、苗莉女士、管春玲女士为公司独立董事事宜尚需报上海证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本次增补独立董事事宜发表独立意见认为：

　　一、作为候选人，张广宁先生、苗莉女士、管春玲女士的教育背景、工作经历、专业能力符合上市公司独立董事任职资格的规定，未发现存在违反《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，独立董事候选人符合独立性要求。

　　二、本次董事会对独立董事候选人的提名、审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　据此，公司独立董事一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月11日

　　张广宁，男，汉族，1972年出生，中共党员，经济学博士。2002年5月至2004年5月任东软数字医疗系统股份有限公司副总经理、董事会秘书，2004年5月至2011年5月任东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司质量与法规总监、董事会秘书，2011年5月至2014年2月任东软控股有限公司总裁助理、董事会秘书，2014年2月至2016年8月任沈阳机床股份有限公司董事会秘书。2016年8月至今，任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理。现兼任青岛鼎信通讯股份有限公司、沈阳远大智能工业集团股份有限公司、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事。

　　苗莉，女，汉族，1974年出生，中共党员，博士学位，教授。2001年4月至2003年6月，历任东北财经大学工商管理学院助教、讲师、副教授、教授。2015年7月至今，任东北财经大学工商管理学院教授。现兼任光大永明人寿保险有限公司独立董事。

　　管春玲，女，汉族，1963年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。2002年10月至2013年10月，历任本钢集团有限公司会计处处长、审计部副部长，2013年11月至2018年3月，任中国广电辽宁网络股份有限公司副总经理，2018年4月至2021年3月，任辽宁省兴城市投资有限公司董事、副总经理，2021年4月至今，任辽宁省兴城市水务集团有限公司总经理助理。

　　证券代码：601999 证券简称：出版传媒公告编号：2022-020

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月27日10点30分

　　召开地点：辽宁出版大厦七层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月27日

　　至2022年7月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会资料将于2022年7月21日前在上海证券交易所网站上披露。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书（见附件1）,法人股东另持单位证明,于2022年7月22日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司六层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件2）进行登记。

　　六、其他事项

　　1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。

　　2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　公司联系方式：

　　地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司证券和法律部

　　邮编：110003

　　联系人：吕丹

　　电话：024-23285500

　　传真：024-23284232

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董事会