中山公用事业集团股份有限公司2022年第2次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2022年7月11日（星期一）下午15:00开始；

　　（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2022年7月11日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年7月11日（星期一）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2.会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

　　3.会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。

　　5.会议的主持人：公司董事长郭敬谊。

　　6.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东及股东授权代表出席总体情况

　　出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共46人，代表有表决权的股份数额920,468,940股，占公司总股份数的62.4000%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表本公司股份数共743,130,155股，占本公司有表决权股份总数的50.3779%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共41人，代表本公司股份数共177,338,785股，占本公司有表决权股份总数的12.0221%。

　　4.持有公司5%以下股份的股东出席情况

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表44人，代表有表决权股份59,871,483股，占公司有表决权股份总数的4.0588%。

　　5.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会,广东保信律师事务所律师列席本次股东大会并出具了法律意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

　　1.逐项审议《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

　　1.01回购股份的目的

　　总体表决情况：

　　同意919,088,840股，占出席会议表决权股份数的99.8501%；

　　反对1,380,000股，占出席会议表决权股份数的0.1499%；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意58,491,383股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的97.6949%；

　　反对1,380,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.3049%；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。

　　表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，本子议案审议通过。

　　1.02回购股份符合相关条件

　　总体表决情况：

　　同意919,105,040股，占出席会议表决权股份数的99.8518%；

　　反对1,363,800股，占出席会议表决权股份数的0.1482%；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意58,507,583股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的97.7220%；

　　反对1,363,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.2779%；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。

　　表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，本子议案审议通过。

　　1.03回购股份的方式及价格区间

　　总体表决情况：

　　同意919,088,840股，占出席会议表决权股份数的99.8501%；

　　反对1,380,000股，占出席会议表决权股份数的0.1499%；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意58,491,383股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的97.6949%；

　　反对1,380,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.3049%；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。

　　表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，本子议案审议通过。

　　1.04回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　总体表决情况：

　　同意919,088,840股，占出席会议表决权股份数的99.8501%；

　　反对1,380,000股，占出席会议表决权股份数的0.1499%；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意58,491,383股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的97.6949%；

　　反对1,380,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.3049%；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。

　　表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，本子议案审议通过。

　　1.05回购股份的资金来源

　　总体表决情况：

　　同意919,105,040股，占出席会议表决权股份数的99.8518%；

　　反对1,363,800股，占出席会议表决权股份数的0.1482%；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意58,507,583股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的97.7220%；

　　反对1,363,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.2779%；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。

　　表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，本子议案审议通过。

　　1.06回购股份的实施期限

　　总体表决情况：

　　同意918,311,740股，占出席会议表决权股份数的99.7656%；

　　反对2,157,100股，占出席会议表决权股份数的0.2343%；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意57,714,283股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.3969%；

　　反对2,157,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的3.6029%；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。

　　表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，本子议案审议通过。

　　1.07股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

　　总体表决情况：

　　同意919,105,040股，占出席会议表决权股份数的99.8518%；

　　反对1,363,900股，占出席会议表决权股份数的0.1482%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意58,507,583股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的97.7220%；

　　反对1,363,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.2780%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

　　表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，本子议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东保信律师事务所

　　（二）律师：杨骏锴、苏燕颜

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）中山公用事业集团股份有限公司2022年第2次临时股东大会决议；

　　（二）广东保信律师事务所关于中山公用事业集团股份有限公司2022年第2次临时股东大会法律意见书。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年七月十一日

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