广东高乐股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议的公告|高乐股份_新浪财经

　　证券代码：002348 证券简称：高乐股份公告编号：2022-022

　　广东高乐股份有限公司

　　第七届董事会第七次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会议于2022年7月11日下午，在本公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年7月7日以专人送达、电子邮件或微信发出。公司应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事杨旭恩先生、杨广城先生、杨其新先生、杨广龙先生、独立董事谢俊源先生以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事杨锡洪先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

　　同意提名杨婉宁女士为公司第七届董事会独立董事候选人,并同时担任公司第七届董事会审计委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员。任期至本届董事会期满。（杨婉宁女士简历见附件）

　　独立董事候选人杨婉宁女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行审议表决。

　　独立董事对该事项发表独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》刊登于2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

　　（二）会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年度第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2022年7月28日（星期四）召开2022年度第一次临时股东大会，审议上述议案。

　　《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》刊登于2022年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第七次临时会议决议；

　　2、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东高乐股份有限公司

　　董　　事　　会

　　2022年7月12日

　　杨婉宁，1984年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，中国注册会计师，现为普宁市天元会计师事务所副主任会计师。曾任职于普华永道会计师事务所深圳分所，具有14年审计从业经验。

　　杨婉宁女士未持有公司股票，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过5家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

　　证券代码：002348 证券简称：高乐股份公告编号：2022-021

　　广东高乐股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事谢俊源先生的书面辞职报告。谢俊源先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后，谢俊源先生将不再担任公司任何职务。

　　谢俊源先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，谢俊源先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，谢俊源先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

　　截止本公告披露日，谢俊源先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。谢俊源先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会工作的正常运行，公司于2022年7月11日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》,经公司董事会提名，同意杨婉宁女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对杨婉宁女士任职资格进行了核查，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。杨婉宁女士已取得独立董事资格证书，具备担任独立董事资格，当选后将接任原谢俊源先生担任的董事会审计委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员的职务。

　　独立董事候选人杨婉宁女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行审议表决。

　　杨婉宁女士简历请见附件。

　　特此公告。

　　广东高乐股份有限公司

　　董　　事　　会

　　2022年7月12日

　　证券代码：002348 证券简称：高乐股份公告编号：2022-023　

　　广东高乐股份有限公司

　　关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2022年度第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年7月28日（星期四）召开公司2022年度第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2022年度第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年7月11日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年度第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年7月28日（星期四）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2022年7月28日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月28日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月28日（星期四）上午9∶15至当日下午3∶00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2022年7月25日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日：2022年7月25日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、提案名称及编码

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案内容于2022年7月12日刊载在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第七次临时会议决议的公告》、《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

　　3、特别提示：

　　根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　三、参与现场会议的股东的登记方法

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　3、登记时间：2022年7月26日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以2022年7月26日16:00前到达本公司为准，不接受电话登记。

　　4、登记地点：广东高乐股份有限公司董事会秘书办公室

　　信函邮寄地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

　　（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：515343 传真：0663-2348055

　　5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其它事项