北京元六鸿远电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告|北京市_新浪财经

　　证券代码：603267 证券简称：鸿远电子公告编号：临2022-056

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2022年7月8日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

　　公司于2022年7月11日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由全体董事共同推举董事郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

　　选举郑红为公司第三届董事会董事长，选举郑小丹为公司第三届董事会副董事长。公司董事长、副董事长自当选之日起任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

　　选举杨棉之、林海权、郑小丹为公司第三届董事会审计委员会委员，杨棉之为审计委员会召集人；

　　选举古群、杨棉之、邢杰为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，古群为薪酬与考核委员会召集人；

　　选举林海权、古群、郑红为公司第三届董事会提名委员会委员，林海权为提名委员会召集人；

　　选举郑小丹、古群、刘辰为公司第三届董事会战略委员会委员，郑小丹为战略委员会召集人。

　　以上公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会委员及召集人自当选之日起任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　1、聘任刘辰为公司总经理；

　　2、聘任邢杰为公司董事会秘书；

　　3、聘任王新、刘利荣为公司副总经理；

　　4、聘任李永强为公司财务总监。

　　以上公司高级管理人员（简历详见附件）自聘任之日起任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会聘任单思齐（简历详见附件）为公司证券事务代表，自聘任之日起任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2022年7月12日

　　一、高级管理人员简历

　　刘辰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，中专学历，初级工程师职称。曾任北京市无线电元件六厂干部，北京元六电子中心副总经理，北京元六鸿远电子技术有限公司副总经理、总经理，现任本公司董事、总经理。截至本公告披露日，刘辰先生持有公司股份14,120,000股，为持有公司5%以上股份的股东，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　邢杰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，本科学历，中级工程师职称。曾任北京市无线电元件六厂助理工程师，北京青云仪器厂工程师，北京东昌行电器商贸公司销售经理，北京科马卫生间设计产品开发有限公司部门经理，北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任本公司董事、董事会秘书。截至本公告披露日，邢杰女士持有公司股份799,909股，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　王新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，本科学历，高级工程师职称。曾任成都宏明电子科大新材料有限公司技术员、车间主任助理、厂长助理、副厂长。现任北京元陆鸿远电子技术有限公司总经理，天津鸿鑫特电子有限公司执行董事，本公司董事、副总经理。截至本公告披露日，王新先生持有公司股份50,000股，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　刘利荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，大专学历。曾任中国建筑第二工程局项目技术员，北京云峰画院销售员，历任本公司市场部销售专员、市场部主任、总经理助理、董事、副总经理，现任创思（北京）电子技术有限公司执行董事，创思（上海）电子科技有限公司执行董事，北京鸿远泽通电子科技有限公司执行董事，创思（香港）電子科技有限公司董事，本公司副总经理。截至本公告披露日，刘利荣女士持有公司股份1,659,335股，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　李永强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，研究生学历，注册会计师、注册税务师、美国注册管理会计师、法律从业资格。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计师与助理经理，易大宗控股有限公司（原永晖实业控股股份有限公司）高级财务经理、财务部总经理、财务总监，现任本公司董事、财务总监。截至本公告披露日，李永强先生持有公司股份218,182股，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　二、证券事务代表简历

　　单思齐女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月出生，本科学历，于2020年7月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，曾任北京北信源软件股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表，现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。截至本公告披露日，单思齐女士持有公司9,000股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：603267 证券简称：鸿远电子公告编号：临2022-057

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　关于第三届监事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2022年7月8日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人员发出。公司于2022年7月11日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由全体监事推举监事陈天畏女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》有关规定。

　　经认真审议，本次会议通过如下决议：

　　审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　同意选举陈天畏女士为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

　　2022年7月12日