吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021年第八次临时董事会决议公告|中国证券报_新浪财经

原标题：吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021年第八次临时董事会决议公告

　　证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2021-028号

　　特　别　提　示

　　公司2021年第八次临时董事会会议于 2021年6月1日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事14名，董事隋殿军未参加表决也未委托其他董事代为表决，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于提请解除董事职务的议案：

　　根据中共吉林省纪律检查委员会、吉林省监察委员会网站通报，公司独立董事隋殿军正接受纪律审查和监察调查。鉴于隋殿军现无法履行独立董事职责，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提请股东大会解除隋殿军独立董事职务。公司将按照有关规定尽快确定新任独立董事人选，完成独立董事的补选工作。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于召开2020年年度股东大会的有关事宜（具体内容详见2021年6月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》）。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二O二一年六月二日

　　证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2021-029号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月22日 14点00分

　　召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月22日

　　至2021年6月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中，第1，2，4-10项议案已经公司第十二届第四次董事会审议通过，公告详见2021年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第3项议案已经公司第十二届第四次监事会审议通过，公告详见2021年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第11项议案已经公司2021年第七次临时董事会审议通过，公告详见2021年5月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第12项议案已经公司2021年第八次临时董事会审议通过，公告详见2021年6月2日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4-12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：宋尚龙

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、参会确认登记时间：2021年6月21日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。

　　3、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室。