上海华峰铝业股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

原标题：上海华峰铝业股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601702      证券简称：华峰铝业       公告编号：2021-017

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区月工路1111号上海华峰铝业股份有限公司1号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海华峰铝业股份有限公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张凌燕女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2020年年度报告全文及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2020年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2020年度财务决算报告及2021年度预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于《公司2020年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构并议定2020年度审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案均为普通议案，无回避表决情况。全部议案均以获得有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市群成律师事务所

　　律师：戴慧娟、王恩峰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　上海华峰铝业股份有限公司

　　2021年5月26日

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