郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

  证券代码：002716 证券简称：*ST金贵 公告编号：2021-055

  郴州市金贵银业股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2021年5月7日以电话和专人送达的方式发出，于2021年5月8日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，荣起先生因出席公务未能参加会议。出席会议的董事有潘郴华先生、何克非先生、汤建先生、石启富先生、曹露莎女士；独立董事黄健柏先生、卫建国先生、刘兴树先生。

  会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

  一、关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案

  截至2020年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-29.66亿元，公司股本22.10亿元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  郴州市金贵银业股份有限公司董事会

  2021年5月11日

  证券代码：002716 证券简称：*ST金贵 公告编号：2021-056

  郴州市金贵银业股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2021年5月7日以电话和专人送达的方式发出，于2021年5月8日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人。

  会议由监事会主席雷蕾女士主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

  截至2020年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-29.66亿元，公司股本22.10亿元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  特此公告。

  郴州市金贵银业股份有限公司监事会

  2021年5月11日

  证券代码：002716 证券简称：*ST金贵 公告编号：2021-059

  郴州市金贵银业股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2021年5月6日、2021年5月7日、2021年5月10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

  二、公司关注并核实的相关情况

  针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现将相关情况说明如下：

  1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

  4、经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

  5、经核实，在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。

  6、2021年4月29日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》，公司董事会已向深圳证券交易所提交撤销对公司股票实施退市风险警示及其他风险警示的申请。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、风险提示

  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  2、公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性。

  3、2020年7月3日，公司收到了中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：湘证调查字040号）,公司原控股股东、实际控制人曹永贵先生收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：湘证调查字041号），具体内容详见公司于2020年7月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的（关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2020-106），目前公司正积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

  4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2021年5月11日

  证券代码：002716 证券简称：*ST金贵 公告编号：2021-057

  郴州市金贵银业股份有限公司关于

  2020年年度股东大会增加临时提案暨

  2020年年度股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-042）及《郴州市金贵银业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-050），定于2021年5月20日（星期四）下午14:30召开公司2020年年度股东大会。

  2021年5月8日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2021〕2-323号），截至2020年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-29.66亿元，公司股本22.10亿元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

  除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的2020年年度股东大会补充通知公告如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2020年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月20日上午9：15至2021年5月20日15：00的任意时间；

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

  6、会议出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2021年5月14日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）会议审议事项：

  1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

  2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

  3、《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

  4、《关于公司2020年度财务决算的议案》；

  5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

  6、《关于预计2021年度日常关联交易议案》

  7、《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

  （二）议案内容披露情况：

  议案1-6已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。议案7已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过, 并同意提交公司2020年年度股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、登记时间：2021年5月18日上午 09:00一11:30，下午 13:30一17:00。

  2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼会议室。

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2021年5月18日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

  本公司不接受电话登记。

  五、参与网络投票的具体操作程序

  本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方式：

  （1）会议联系人：袁志勇、袁剑

  （2）联系电话：0735-2659812

  （3）传真：0735-2659812

  （4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

  （5）邮政编码：423000

  （6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号(金贵银业)

  2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

  1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

  2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

  3、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

  4、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  郴州市金贵银业股份有限公司董事会

  2021年5月11日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”

  2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

  3. 填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间：2021年5月20日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9：15，结束时间为2021年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  郴州市金贵银业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2020年年度股东大会并对下列议案投票。

  如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

  委托人对下述议案表决如下：

  ■

  附注：

  1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

  4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

  委托人身份证号码：

  或营业执照号码： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期：2021年 月 日

  证券代码：002716 证券简称：*ST金贵 公告编号：2021-058

  郴州市金贵银业股份有限公司

  关于公司未弥补亏损达到股本总额

  三分之一的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月8日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，本议案尚需要提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

  一、情况概述

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2021〕2-323号），截至2020年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-29.66亿元，公司股本总额22.10亿元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

  二、导致亏损的主要原因

  公司自2019年以来发生原控股股东资金占用、计提大额信用减值准备、债务逾期、司法诉讼等情况导致公司正常生产经营受到重大影响，2019年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为亏损43.49亿元。2020年公司被法院裁定破产重整，公司执行重整计划，取得债务重组收益，经审计，2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元，因公司2019年度亏损额较大，截止2020年12月31日经审计的合并财务报表未分配利润为-29.66亿元。

  三、应对措施

  1、公司通过司法重整，实施资本公积金转增股本，共计转增1,250,000,896股，引进了重整投资人，获得重整投资款5.525亿元，向债权人偿付了相应的股票及现金，化解了公司的债务危机，资产负债率下降至46.21%，偿债能力得到了提升。公司按照司法重整《财产管理方案》剥离了低效资产，公司资产结构得到了优化。

  2、司法重整完成后，公司迅速恢复了生产经营，正在通过生产系统优化、精细管理等措施，做实做精现有银、铅、铜、铋、黄金、硝酸银、银制品等主营产品生产，全面推动现有产能满负荷运行，早日实现达产达效目标。

  3、公司的控股股东为郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司，最终控制人为郴州市发展投资集团有限公司（以下简称“郴投集团”）。郴投集团作为郴州市政府直接管理的国有骨干企业，整合资源的能力强，将在公司未来的发展中提供业务、资源、金融及财务支持，积极创造条件支持公司整合当地的有色资源，进一步提升公司白银规模优势，提高行业话语权与影响力。

  4、公司持续推进降本增效。认真做好了原辅料采购、销售与生产的紧密衔接，强化了生产调度管理，精细化过程管控，所有进出厂物料做全金属分析，严格控制入炉品位，加大中间物料的处理力度，进一步抓好成本管理，降低库存，提高回收率、直收率。加快推进闲置资产的处置，盘活存量资源。加强科技创新，优化工艺技术、流程，努力挖掘增产、创效、增收潜力。

  特此公告

  郴州市金贵银业股份有限公司董事会

  2021年5月11日