江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告_新浪财经

原标题：江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002839 证券简称：张家港行公告编号：2021-006

转债代码：128048 转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第四次会议的通知，会议于2021年3月29日在江苏兴化召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事12名，实际参会董事11名，董事何胜旗因公出差，未出席会议。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《2020年科技投入、2021年科技预算及科技大楼新中心机房预算》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于《2021年度领导班子成员履职待遇、业务支出预算》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于确定2021年度工资总额的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于调整总行组织架构的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2020年度战略执行情况评价报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2020年度全面风险报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《2021年风险偏好陈述书》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2020年度合规案防报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《2020年度消费者权益保护工作报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《2020年度内部审计工作报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《2020年度数据治理工作报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《2020年度三农服务报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《2021年年度内部审计工作计划及2021年度审计项目立项》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《2021-2023年战略规划报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《合规银行建设 2021-2023年工作规划》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于对主要股东履约评价情况的评估报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十九日

证券代码：002839 证券简称：张家港行公告编号：2021-007

转债代码：128048 转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第四次会议的通知，会议于2021年3月29日在江苏兴化召开，以现场表决方式进行表决，会议由监事长顾晓菲女士主持。应参会监事6名，实际参会监事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了关于《江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会2021年工作计划》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于《江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会监督委员会2021年工作计划》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于《江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会提名委员会2021年工作计划》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于《〈2020年全面风险报告〉的评价意见》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了关于《董事会和高级管理层2020年合规管理工作履职情况评价报告》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了关于《董事会、高级管理层2020年度数据治理工作履职情况的评价报告》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。