东北电气发展股份有限公司2020年度报告摘要

原标题：东北电气发展股份有限公司2020年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  √ 适用 □ 不适用

  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项出具了专项说明，请投资者注意阅读。

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主营业务为输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售及酒店餐饮和住宿业务。公司主营产品主要为封闭母线，主要应用于电力系统领域，用以提高输电线路的输电能效，支持大功率电能的传输，是电力系统的重要设备。同时，本报告期控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司积极开展了酒店管理、餐饮、住宿业务。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  经营活动产生的现金流量净额：

  1.将保证金5500万元从经营活动产生的现金流量调整至投资活动产生的现金流量。

  2.将土地出售款2350万元从经营活动产生的现金流量调整至投资活动产生的现金流量。

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  √ 否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2020年，世界经济受新冠肺炎疫情蔓延的持续影响，国际贸易和投资急剧萎缩，人员货物流动严重受阻，全球产业链供应链遭受冲击，世界经济陷入第二次世界大战结束以来最严重的衰退。虽然中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，但全年机械工业增速有限，电力行业投资复苏缓慢，酒店管理、餐饮、住宿业务等行业需求大幅萎缩。近年来，公司主营业务为输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售及酒店餐饮和住宿业务。公司主营产品主要为封闭母线，主要应用于电力系统领域，用以提高输电线路的输电能效，支持大功率电能的传输，是电力系统的重要设备。同时，本报告期内，控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司积极开展了酒店管理、餐饮、住宿业务。

  2020年以来，遭受新冠肺炎疫情的持续影响，公司所处的酒店业受到很大冲击，加之输配电设备制造行业受宏观经济结构性调整因素影响，行业产能相对过剩，市场竞争异常激烈，公司面临的经营压力日趋加大。面对复杂严峻的经营形势，公司上下紧密围绕工作大局，勤勉尽责，奋勇攻坚。在大股东支持和董事会的领导下，公司积极妥善应对各种不利局面，全面落实股东大会、董事会决策部署，优化产业布局，强化经营管理，推进生产经营提升，化解历史债务风险，各项工作稳步推进。

  报告期内，公司实现营业收入约7,999.09万元，比上年度减少21.84%，同比减少约2,235.02万元；归属于上市公司股东的净利润约为6,397.67万元。

  报告期内主要工作如下：

  ㈠ 生产经营情况

  1. 战疫情、抓复工，防疫经营两手抓

  2020年，公司多措并举，一手抓疫情防控，一手抓复工复产、市场开拓，开展大干一百天、新产品推广等专项活动，最大限度实现增产增收目标，阜新母线的新产品增加收入近800万元。但是受全年疫情持续蔓延、隔离防控措施对旅行限制、消费模式向线上转移等多方面影响，酒店类业务收入规模同比下降49%。

  2. 以节支增效为中心，严控各类成本支出

  通过严控材料成本、制造费用、差旅费、咨询费等措施，提升主营业务盈利水平，同时大力压缩人工成本、管理费用等成本费用支出。主要子公司阜新母线多次召开降本增效会议，落实各项措施。通过优化设计、比价采购、节约取暖用电，严控车间耗材使用等各项节约开支举措，累计节约成本开支上百万元。东北电气公司本部当期管理费用支出控制在年度预算的35%，当期人工成本控制在年度预算的59%。

  3. 抓新品、促转型，逆势抢夺新市场

  阜新母线秉承开发高新技术产品和申报高新技术企业的双新驱动战略，2018年以来每年以不低于自身收入5%的研发投入持续推动技术改造和新产品研发创新，新取得15项实用新型专利和多项新产品研发创新成果，经过三年筹划、准备和积极申报，本年度内阜新母线终于成功获评为辽宁省2020年首批高新技术企业，所得税将由25%下降为15%。

  4. 完善法人治理，加强风险管控，激发团队合力

  全面完善公司法人治理，以全面合规为目标，完善内控职能，加强风险管控；围绕公司重大项目攻坚，以目标凝聚队伍，以任务锤炼人才，在实战中发现人才，以强激励激发团队战斗力；落实员工关爱，在做好日常团建的同时，更加注重员工成长，为员工提供项目锤炼机会和职业发展平台；加强内外部宣传，传递正能量。

  (二) 公司A股股票被实行退市风险警示情况

  根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月29日出具的《东北电气发展股份有限公司审计报告》（众环审字[2020] 170018号），公司2019年度实现营业收入102,341,085.77元，归属于上市公司股东的净利润为-40,165,739.76元，归属于上市公司股东的净资产为-56,590,261.98元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1 条的有关规定，自2020年5月6日开市之日起，深圳证券交易所对公司A股股票交易实行退市风险警示。

  (三) 收购重庆海航酒店少数股东股权

  2020年4月26日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权的议案》，公司控股子公司逸唐酒店与海航酒店控股集团有限公司（以下简称“海航酒店控股”）签署重庆海航酒店投资有限公司（以下简称“重庆酒店”）《股权转让协议》（详情参见《关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》，公告编号：2020-013）。根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《海南逸唐飞行酒店管理有限公司拟购买股权涉及重庆海航酒店投资有限公司股东全部权益市场价值资产估值报告》【中威正信评咨字（2020）第 5005-1 号】，以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，重庆酒店净资产评估值为 16,333.86 万元，逸唐酒店以现金4,890万元受让海航酒店控股持有的重庆酒店 1,500 万股股权，占重庆酒店总股本的30%。2020年6月29日，该议案获公司2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年8月26日，已完成股权变更工商登记手续。

  ㈣ 政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区

  东北电气全资子公司阜新封闭母线有限责任公司（以下简称为“阜新母线”）2018 年整体搬迁到阜新市细河区四合镇河西村玉龙路 369 号的新厂区后，其原有位于辽宁省阜新市海州区新华路46 号的南厂区（含土地、工业房产、构筑物及附属设施），属于阜新市政府规划并批准的征收范围。为积极配合市政规划实施，同时保护上市公司全体股东及核心资产利益，阜新母线与阜新市海州区房屋征收办公室（以下简称为“征收办公室”，一家隶属阜新市海州区人民政府的事业单位）签订《征收补偿协议》（详情参见《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的公告》，公告编号：2020-014）。根据该协议，由征收办公室对阜新母线拥有的上述南厂区进行征收，本次征收涉及阜新母线的各项补偿款项合计约4,400 万元。2020 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的议案》，2020年6月29日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的议案》。

  ㈤ 终止非公开发行H股

  鉴于公司于2017年4月5日与海航酒店集团（香港）有限公司签订的非公开发行H股《股份认购协议》于2020年6月30日逾期失效而自动终止，公司于2020年7月14日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十一次会议，审议并通过《关于终止非公开发行H股股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止本次非公开发行，并向中国证监会申请撤回非公开发行H股股票的申请文件。2020年8月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对公司行政许可申请的审查。（详情参见《关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》，公告编号：2020-044）

  ㈥ 重大诉讼进展

  1、沈阳市铁西区国有资产监督管理局起诉公司支付职工安置费纠纷案。2020年8月10日本案在海南省一中院开庭审理，9月16日海南省一中院签发（2020）琼 96 民初 81 号民事判决书，海南省一中院认为，原告要求被告东北电气公司偿付欠款 2,853 万元、利息及违约金的主张，因超过诉讼时效期间，且被告东北电气公司已提出超过诉讼时效的抗辩，故本院不予支持。海南省一中院判决如下：㈠ 被告沈阳高压开关有限责任公司于本判决发生法律效力之日起十五日内给付原告沈阳市铁西区国有资产监督管理局 2853 万元及违约金 142.65 万元；㈡驳回原告沈阳市铁西区国有资产监督管理局的其他诉讼请求。原告沈阳市铁西区国有资产监督管理局已于上诉期内向海南省一中院提出上诉申请。目前，本案尚在审理中。

  2、子公司阜新封闭母线有限责任公司诉讼案实现债务抵销1.78亿元。海南省高级人民法院于2018年11月30日立案受理本案，并于2019年1月3日向沈高公司公告送达起诉状等案件材料。2019年5月20日，东北电气收到海南省高级人民法院(2018)琼民初69号民事判决书，因本案各方当事人在法定上诉期内无人上诉，本案一审判决已经于2019年8月7日生效，东北电气不承担连带责任。2020年9月10日，东北电气在指定信息披露媒体披露《诉讼进展公告》（公告编号：2020-048）：“依据海南省高级人民法院（2018）琼民初 69 号民事判决书，截至 2020 年 9 月 7日，本集团（东北电气及其子公司）依法享有对沈阳高开的到期债权合计178,549,569.56 元（人民币，下同）（包括：股权转让款、利息、迟延履行期间的债务利息）。东北电气根据《中华人民共和国合同法》第九十九条等相关法律规定，已于 2020 年 9 月 7 日通过邮寄通知方式通知沈阳高开：将前述对沈阳高开享有的到期债权人民币178，549,569.56 元与本公司对沈阳高开负有的因北京市高级人民法院（2004）高民初字第 802 号民事判决书和最高人民法院（2008）民二终字第 23 号民事判决书而产生的同等金额的到期债务进行抵销，即抵销金额为人民币 178，549,569.56 元。公司已于2020年 9 月 11 日在沈阳高开所在地辽宁省省级有影响的《辽沈晚报》刊登了债务抵销公告，本次债务抵销行为已于 2020 年 9 月 11 日生效。”

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2021-019

  东北电气发展股份有限公司

  关于2021年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  ㈠ 日常关联交易概述

  根据日常生产经营需要，东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”）预计2021年度发生日常关联交易总金额2,960.89万元。其中，上市公司委托东莞御景湾酒店、吉林省旅游集团有限责任公司（紫荆花饭店）代收代付业务结算费865万元；上市公司委托云南祥鹏航空有限责任公司代收代缴水电燃气能耗费200万元；上市公司向云南祥鹏航空有限责任公司、海南航空控股股份有限公司、北京首都航空有限公司、西部航空有限责任公司、天津航空有限责任公司销售住宿、餐饮、提供机组人员往返酒店交通保障费用1,710万元；上市公司向亚太国际会议中心有限公司提供劳务70万元；上市公司向海南福顺投资开发有限公司等租赁办公场所、物业管理费115.89万元。

  2020年度上述同类日常业务关联交易实际发生总金额为1,188.72万元。

  公司于2021年3月29日召开第九届董事会第二十次会议，根据有关规定，在对该议案进行表决时，关联董事祝捷、王永凡、包宗保已回避表决，由非关联董事苏伟国、郭潜力、李国庆和独立董事李铭、方光荣、王宏宇表决通过，公司独立董事就该关联交易进行了事前审核并发表了独立意见，一致同意本次交易。

  根据交易规模测算，该事项无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

  ㈡ 预计2021年度日常关联交易类别和金额

  预计2021年度日常关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  ㈢ 2020年度日常关联交易实际发生情况

  单位：万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  ㈠ 关联人基本情况

  单位：万元

  ■

  ㈡ 履约能力分析

  各关联方均依法存续且生产经营正常，具有履约能力，不属于失信被执行人。2021年度预计发生的日常关联交易主要为，按照部分第三方客户意愿代收代付业务委托结算，按照当地政府定价代收代缴水电燃气等能耗费用，参照市场价格向航空公司机组人员提供住宿、餐饮、机组人员往返酒店交通保障服务，为关联方提供劳务和向关联方租赁办公场所，相关费用定期结算清缴，不会给交易双方的生产经营带来风险，不存在履约风险。

  三、关联交易主要内容

  ■

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  ㈠ 上市公司进行的日常关联交易，均有利于上市公司在日常经营范围内拓展业务、节约成本、提升盈利能力。

  ㈡ 相关关联交易依据市场公允价格和当地政府规定价格而定价，不会损害上市公司及广大中小投资者的利益。

  ㈢ 相关关联交易不会影响到上市公司的独立性，上市公司主要业务不会因上述关联交易形成对关联方的依赖。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事已事前认可并同意2021年度日常关联交易预计事项，独立董事发表的独立意见如下：

  ㈠ 各项日常关联交易以市场公允价格和当地政府定价执行，不存在损害上市公司及广大中小投资者利益的情况。

  ㈡ 该等业务的开展有利于促进上市公司业务增长，节约支出成本，促进上市公司长远发展。

  ㈢ 该等关联交易情况应根据相关监管规则在上市公司年度报告和中期报告中予以披露。

  综上所述，我们一致同意《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

  六、备查文件

  ㈠ 董事会决议；

  ㈡ 独立董事事前认可意见和独立意见；

  ㈢ 相关日常关联交易合同。

  特此公告

  东北电气发展股份有限公司

  董事会

  2021年3月29日

  A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2021-020

  东北电气发展股份有限公司

  关于2020年第三季度报告

  会计差错更正及追溯调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“公司”）于2021年3月29日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议，分别审议并通过了《关于2020年第三季度报告会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》（2018年修订）等相关规定，将公司2020年第三季度报告会计差错更正及追溯调整的具体情况公告如下：

  一、会计差错的原因及内容

  公司曾于2018年6月26日和9月26日从锦州电力电容器有限责任公司收回垫付担保款合计2,290万元人民币（下同）并计入其他应付款，2020年9月25日公司获得控股股东北京海鸿源投资管理有限公司（以下简称“北京海鸿源”）承诺“对后续涉及相关未履行的债务提供资金支持”的《关于为东北电气发展股份有限公司提供支持的承诺函》，公司评估该款项权益确认已经没有风险，故在2020年第三季度末将该款项从其他应付款转出，计入资本公积。

  2021年3月15日北京海鸿源被海南省高级人民法院裁定受理重整，同时公司考虑该款项账龄未满3年，基于谨慎性原则，经公司审慎决定将该款项从资本公积转回其他应付款。

  以上会计科目调整对公司前期已披露的2020年第三季度报告所列期末归属于母公司的所有者权益等会计数据产生影响，故作出相关会计差错更正及追溯调整。

  二、差错更正的会计处理及对财务报表的影响

  ㈠ 差错更正的会计处理

  为提高公司信息披露质量，真实、准确反映公司的经营和财务状况，公司根据相关规定，对上述会计差错采用追溯重述法进行更正。更正后减少2020年前三季度归属于母公司股东净资产2,290万元；相应调整其他相关科目。

  ㈡ 对财务状况和经营成果的影响

  1、对2020年第三季度合并资产负债表的影响

  单位：元

  ■

  2、对2020年第三季度母公司资产负债表的影响

  单位：元

  ■

  ㈢ 其他说明

  因前述原因导致的会计差错以及对财务状况和经营成果的影响，在《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》以及其他相关公告中做相应调整。

  三、董事会、监事会、独立董事对本次更正的说明和意见

  ㈠ 董事会说明

  董事会认为本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》（2018年修订）等有关规定，更正并追溯调整后的财务报告能够更加准确地反映公司经营成果和财务状况，有利于提高公司信息披露质量，董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项。

  ㈡ 监事会说明

  监事会认为本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》（2018年修订）等有关规定，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，监事会同意董事会关于本次会计差错更正和追溯调整的意见。

  ㈢ 独立董事发表的独立意见

  本次会计差错更正处理及追溯调整符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》（2018年修订）等有关规定，更正后的财务报告能够更加准确地反映公司经营成果及财务状况；公司董事会关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，我们同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

  特此公告。

  东北电气发展股份有限公司

  董事会

  2021年3月29日

  A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2021-022

  东北电气发展股份有限公司

  关于公司A股股票交易

  继续被实施退市风险警示的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，同时存在退市风险警示和其他风险警示，叠加处理后，公司A股股票简称仍为“*ST”、股票代码仍为“000585”、股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

  一、被实施退市风险警示及其他风险警示的主要原因

  ㈠ 因公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-144,024,322.25元、营业收入为79,990,887.34元、归属于上市公司股东的净资产为-187,420,368.40元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第14.3.1条的有关规定，深圳证券交易所对公司A股股票交易继续实施退市风险警示（*ST）。

  ㈡ 因公司2018年、2019年、2020年连续三个会计年度扣除非经常性损益的净利润均为负值，且2020年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第13.3条的有关规定，深圳证券交易所对公司A股股票交易实施其他风险警示（ST）。

  ㈢ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第13.2条的有关规定，公司同时存在退市风险警示和其他风险警示情形，叠加处理后，公司A股股票简称仍为“*ST”、股票代码仍为“000585”、股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

  二、公司董事会关于争取撤销退市风险警示及其他风险警示的意见及主要措施

  为了增强公司的持续发展能力和盈利能力，改善公司资产质量，促进公司长远、健康发展，公司拟采取以下措施改善公司的持续经营能力，争取撤销退市风险警示及其他风险警示：

  ㈠ 2021年初，本集团之母公司北京海鸿源投资管理有限公司（以下简称“海鸿源”）已出具提供财务支持的承诺函，在承诺函出具之日起两年内，承诺无条件为本集团提供财务支持，包括以提供资金、担保等方式协助本集团补充营运资金。目前，公司全资子公司沈阳凯毅电气有限公司（“沈阳凯毅”）已与海鸿源签署借款合同，2021年度海鸿源继续向沈阳凯毅出借余额最高不超过5,000万元的借款，用于支持公司生产经营。

  ㈡ 进一步完善上市公司治理结构，推动管理团队转变思维，积极开拓创新、开源节流，激发管理团队活力、干劲和创造力，通过开拓新市场、发展新客户，推动业务转型发展，提高产品创新能力。

  ㈢ 充分利用资本市场融资渠道。公司旗下相关子公司拥有良好银行信用和融资记录，具备融资能力，且报告期内还清银行借款，后期可视自身业务扩张需要，申请银行授信和贷款支持。2020年2月14日，中国证监会发布新修订的《上市公司证券发行管理办法》，新规放宽了对上市公司非公开发行A股的要求，同时东北电气作为H股上市公司，可以由年度股东大会授权董事会增发H股20%。因此，尽管目前存在间接控股股东海航集团及其关联方重整能否成功的不确定风险，上市公司仍可以充分利用两地资本市场平台的融资政策，探讨通过可能的融资方式，引进战略投资者，优化股权结构，募集用于支持业务转型、补充日常经营所需营运资金，积极拓展新业务板块，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

  ㈣ 随着全球疫情影响的逐渐消退，借助“十四五”规划开局之年的春风，各方面市场需求同比明显回升，有利于公司全面恢复和提升主营业务。根据市场变化和需求，积极调整业务结构，加速向现代服务产业转型进程，优化整体布局；开发新客户群体，完善和强化销售体系，做大做强主营业务收入规模。

  ㈤ 为寻求发展新空间，公司将继续以子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司为平台，研究探索发展壮大业务模块，进一步借助大股东在酒店上下游行业的市场资源、人才优势和突出的品牌价值，积极开展酒店类业务，在巩固存量业务规模基础上，积极拓展增量业务，使上市公司的业务范围得到扩充，资产组合结构得到改善，为上市公司的持续经营注入新的活力。

  ㈥ 积极调动和深入挖掘自身资源，加强全面预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。

  ㈦ 本公司应收阜新市海州区房屋征收办公室1,304万元系子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区土地征收款，2021年争取全额回款以补充本集团流动资金需求。

  ㈧ 严格按照上市公司规范运作的要求，不断提高工作标准和完善内部控制体系，建立健全企业运营组织机构，不断完善各项内部控制制度，加强风险控制措施，降低公司经营风险，使公司的内控制度更具有可操作性，杜绝有损上市公司及股东利益的情况发生，争取实现公司经营目标。

  三、公司A股股票可能被终止上市的风险提示

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的有关规定，若公司2021年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第14.3.11条情形的，公司A股股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

  四、公司A股实施退市风险警示及其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

  公司A股股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

  联系电话：0898-68876008

  传真号码：0898-68876033

  电子邮箱：dbdqdshbgs@hnair.com

  邮政编码：570203

  通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦

  特此公告。

  东北电气发展股份有限公司

  董事会

  2021年3月29日

  A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2021-023

  东北电气发展股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人东北电气发展股份有限公司董事会，现就提名李正宁为东北电气发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任东北电气发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

  一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  √是 □否

  如否，请详细说明：______________________________

  二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  √是 □否

  东北电气发展股份有限公司

  证券代码：000585 证券简称：*ST东电 公告编号：2021-016

  2020

  年度报告摘要

  (下转B3版)

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