原标题：天津泰达股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2021-15
天津泰达股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年2月10日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月10日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月10日9:15~15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事曹红梅女士。董事长张旺先生因公无法出席，由半数以上董事共同推举董事曹红梅女士主持会议。
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共21人，代表股份490,073,188股，占公司有表决权股份总数的33.2124%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份488,098,347股，占公司有表决权股份总数的33.0785%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共19人，代表股份1,974,841股，占公司有表决权股份总数的0.1338%。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，全体高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于控股子公司泰达环保投资建设洞口县生活垃圾焚烧发电PPP项目的议案》
表决情况：同意489,672,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9183%；反对400,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0817%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所
（二）律师姓名：王西巧仙、施展
（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津泰达股份有限公司二零二一年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2021年2月18日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2021-14
天津泰达股份有限公司关于为全资
子公司泰达洁净提供1,000万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
公司及控股子公司提供担保的余额为84.03亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的174.81%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为50.67亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的105.41%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天津泰达洁净材料有限公司（以下简称“泰达洁净”）向中国银行股份有限公司天津滨海分行（以下简称“中国银行”）申请融资1,000万元，期限一年，由公司提供连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议，公司2020年度为泰达洁净提供担保的额度为10,000万元。本次担保前公司为泰达洁净提供担保的余额为3,000万元，本次担保后的余额为4,000万元，泰达洁净可用担保额度为6,000万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1. 公司名称：天津泰达洁净材料有限公司
2. 成立日期：2004年3月4日
3. 注册地点：天津开发区第三大街16号
4. 法定代表人：宋逍
5. 注册资本：8,000万元人民币
6. 主营业务：产业用纺织制成品制造、产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；服装辅料销售；生物基材料技术研发、生物基材料聚合技术研发、生物基材料制造、生物基材料销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产、日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产、特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产、劳动保护用品销售；货物进出口；技术进出口；纺织专用设备制造、纺织专用设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器制造、家用电器销售、家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品批发；化工产品批发（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售；合成纤维制造、合成纤维销售；环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造、气体、液体分离及纯净设备销售；纺织专用测试仪器销售。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7. 股权结构图
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（二）主要财务数据
单位：万元
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注：2019年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，泰达洁净不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
（四）泰达洁净不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与中国银行签署《最高额保证合同》
1. 担保范围：最高主债权及基于主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
2. 担保金额：1,000万元。
3. 担保方式：连带责任保证。
4. 担保期间：债务履行期限届满之日起三年。
（二）该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份2020年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
董事会认为：被担保人为公司的全资子公司，因其日常经营需要，向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展。根据被担保人泰达洁净的资产质量等，董事会认为担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）本次担保在公司股东大会已审批2020年度担保额度内，担保总额度仍为136.00亿元。
（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为84.03亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的174.81%。
（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。
（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2019年度股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2021年2月18日
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