原标题：金安国纪科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2020-055
金安国纪科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2020年12月11日发出，2020年12月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资年产3000万张高等级覆铜板项目的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司在安徽省宁国市投资新建年产3000万张高等级覆铜板项目，该项目投资总额为6亿元人民币；同意公司在宁国经济技术开发区新设项目子公司，以推进项目后续建设等相关工作。
董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相关文件。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第四届董事会第二十四次会议决议》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月二十一日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2020-056
金安国纪科技股份有限公司
关于投资年产3000万张
高等级覆铜板项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年12月17日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资年产3000万张高等级覆铜板项目的议案》，同意公司在安徽省宁国市投资新建“年产3000万张高等级覆铜板项目”，该项目投资总额为6亿元人民币。公司独立董事对该事项发表了同意意见。此投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、项目的基本情况
项目选址为宁国市河沥园区青山路以北、泰顺路以西区域。项目预计2021年上半年开工建设，2022年上半年投产。项目所需资金来源为自筹资金。
二、本次投资的目的和对公司的影响
本次投资的主要目的是为扩大公司产能，增加公司覆铜板产品的多样性，提高公司高等级覆铜板产品的市场份额，进一步强化公司的竞争优势和长期盈利能力，促进覆铜板主业的稳步增长。
本项目达产后公司将新增年产3000万张高等级覆铜板的生产能力，预计新增年销售金额约30亿元。有助于公司抓住市场发展机遇，提高市场竞争力，对公司后续发展产生积极的影响。
三、风险提示
（一）项目投资的实施与国内外经济发展情况、市场需求、行业竞争、技术、人才及运营管理等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的建设运营和预期效益带来不确定性的影响。投资项目中的建设内容、投资金额等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
（二）项目投资需一定的时间周期，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意风险。
四、备查文件
（一）《第四届董事会第二十四次会议决议》
（二）《关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立董事意见》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月二十一日
金安国纪科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会
第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于2020年12月17日召开的第四届董事会第二十四次会议，本着认真、负责的态度审议了相关事项，发表独立意见如下：
一、独立董事关于公司投资年产3000万张高等级覆铜板项目的独立意见
经审议，我们认为：公司在安徽省宁国市投资新建年产3000万张高等级覆铜板项目，符合公司发展规划和实际经营需要，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易事项，也不存在损害股东利益的情形，该事项在董事会决策范围之内，且履行了必要的决策程序。我们同意公司在宁国市投资新建年产3000万张高等级覆铜板项目。
全体独立董事签名：
姚 超 豪 周 昌 生 孙 伟
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金安国纪科技股份有限公司
二〇二〇年十二月十七日
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