(上接D41版)上海富控互动娱乐股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

原标题：(上接D41版)上海富控互动娱乐股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

　　3、股票帐户卡复印件（原件备查）；

　　4、本公告发出之日的持股凭证。

　　（三）提名人向本公司推荐董事（监事）候选人的方式如下

　　1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

　　2、提名人必须在2020年11月26日前将相关文件送达或邮寄至本公司指定联系人处方为有效；

　　3、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料的真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

　　七、联系方式

　　联系地址：上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4层

　　联系电话：021-63288082

　　联系传真：021-63288083

　　联系人：陶婷婷

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　二二年十一月二十四日

　　附件一：

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　第十届董事会董事候选人推荐表

　　附件二：

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　第十届监事会监事候选人推荐表

　　附件三：

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人        ，现提名        为上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。

　　提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海富控互动娱乐股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

　　一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　　（未取得资格证书者，应做如下声明：

　　被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）

　　二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

　　（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、独立董事候选人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括上海富控互动娱乐股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海富控互动娱乐股份有限公司连续任职未超过六年。

　　六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。

　　本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

　　特此声明。

　　提名人：

　　（盖章或签名）

　　年    月     日

　　附件四：

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　本人        ，已充分了解并同意由提名人        提名为上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“该公司”）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　　（未取得资格证书者，应做如下声明：

　　本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）

　　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

　　（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、本人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。

　　六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。

　　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　特此声明。

　　声明人：

　　年    月    日

　　附件五：

　　上市公司独立董事履历表

　　《上市公司独立董事履历表》填写说明

　　各上市公司独立董事应自被确定提名之日起2日内，向上海证券交易所报送履历表。独立董事应认真参阅本填写说明填写履历表各项内容，保证填写内容真实、准确、完整，如有不适用或者不存在的情况，请填写“不适用”或者“无”。

　　一、基本简况

　　1、“是否会计专业人士”项：如是，需注明属于“会计学专业副教授（教授）、会计学博士、高级会计师、注册会计师”中的具体项目，可填写多项；

　　2、“本人专长”项：请说明有助于本人履行独立董事职务的专长情况，包括在专业领域获得的奖励、发表的著作等取得的成就情况；

　　3、“是否曾受处罚”项：如是，填写本人曾受到的各种行政处罚、刑事处罚、行政监管措施及交易所的纪律处分或监管措施；

　　4、“是否具有其它国家居留权”项：如是，需注明具有居留权的所在国。

　　二、社会关系

　　1、“子女”、“兄弟姐妹”项：有多位子女或者多位兄弟姐妹的，可在相应栏目列明序号分别填写；

　　2、“持股情况”项，应填写本人的社会关系人员是否持有本人担任独立董事职务的上市公司的股票，兄弟姐妹可不填写。

　　三、教育背景

　　请从中学开始填写各项内容。

　　四、工作经历

　　请填写最近十年工作经历，“职业领域”项请填写本人日常工作职责所处的领域。

　　五、专业培训

　　请填写各项有助于本人履行独立董事职务的培训情况，尤其应填写是否参加独立董事资格培训及是否取得独立董事资格证书，未取得资格证书的应当填写承诺参加最近一期独立董事培训并通过考试。

　　六、独立董事兼职情况

　　请填写本人在境内、外上市公司兼任独立董事情况。

　　证券代码：600634        证券简称：*ST富控         公告编号：临2020-216

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　第九届董事会第五十九次会议决议公告

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第五十九次会议于2020年11月24日10：30以现场结合通讯的方式在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4层召开并进行表决。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长杨影先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第五十九会议通知期限的议案

　　同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十九会议的通知期限，并同意于2020年11月24日召开第九届董事会第五十九会议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补沈立扬、唐旺承为第九届董事会董事候选人的议案

　　经上海富控文化传媒有限公司提名，沈立扬先生、唐旺承先生为公司第九届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名沈立扬先生、唐旺承先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历请见附件）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补易生振为第九届董事会独立董事候选人的议案

　　经上海富控文化传媒有限公司提名，易生振先生为公司第九届董事会的独立董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的独立董事候选人符合独立董事任职资格，同意提名易生振先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　四、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年年度报告（更正版）》的议案

　　公司2019年年度报告（更正版）的具体内容详见公司于2020年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的相关信息。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：4票同意，1票反对，0票弃权。

　　公司独立董事范富尧：我认同审计报告列示的重大事项范围受限等因素对会计报告的影响，认同会计师发表的意见类型。我也不能保证本公司2019年年度报告（更正版）所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，因此对第4项议案投反对票。

　　五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于上海证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》的议案

　　该报告具体内容详见公司于2020年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年半年度报告（更正版）》的议案

　　公司2020年半年度报告（更正版）的具体内容详见公司于2020年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的相关信息。

　　表决情况：4票同意，1票反对，0票弃权。

　　公司独立董事范富尧：公司2020年半年报（更正版）的编制是基于2019年年报（更正版），而2019年年报（更正版）被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，因此，本人对该项议案的表决意见为反对。

　　上述第二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

　　二二年十一月二十四日

　　附：沈立扬先生、唐旺承先生、易生振先生简历

　　沈立扬，男，1977年出生，中国国籍，本科学历。1998年7月至2002年7月，就职于宝钢工程技术集团有限公司经营财务部；2002年7月至2013年3月，任宝钢工程技术集团有限公司经营财务部项目、税务管理主管，其中2008年起兼任该单位分支机构财务负责人；2013年3月至2016年7月，任宝钢工程技术集团有限公司经营财务部项目管理高级主管、资产运营高级主管，其中2014年起兼任上海宝统物业管理有限公司总经理；2016年7月至2019年12月，任上海经佳文化产业投资股份有限公司财务总监。

　　唐旺承，男，1986年9月出生，中国国籍，本科学历。2010年1月至2011年10月就职于安徽青园集团并担任总裁秘书；2011年10月-2018年6月就职于上海九硕企业集团有限公司任董事长秘书；2018年7月至今担任上海九硕企业集团有限公司董事会秘书、行政人事总经理。

　　易生振，男，1984年11月出生，中国国籍，本科学历，中级经济师，二级建造师。2007年7月至2008年7月就职于武汉纬创软件；2008年8月至2011年6月，就职于上海九硕企业集团有限公司担任董事长秘书；2011年7月至2013年3月，任上海九硕酒店管理有限公司总经理；2013年4月至2018年6月任上海九硕投资有限公司总经理；2018年7月至今任上海九硕企业集团有限公司常务副总裁。

　　证券代码：600634         证券简称：*ST富控         编号：临2020-217

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　第九届监事会第三十六次会议决议公告

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届监事会第三十六次会议决议会议于2020年11月24日13：30以现场结合通讯的方式在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4层召开并进行表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事主席屠琳峰先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届监事会第三十六次会议决议通知期限的议案

　　同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十六次会议的通知期限，并同意于2020年11月24日召开第九届监事会第三十六次会议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

　　二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陆卫国为第九届监事会监事候选人的议案

　　经公司控股股东上海富控文化传媒有限公司提名，陆卫国先生为公司第九届监事会的监事候选人。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会已对提名增补的监事候选人进行了任职资格审查，征求监事候选人本人意见后，公司监事会认为被提名增补的监事候选人符合监事任职资格，监事会同意提名陆卫国先生为公司第九届监事会监事候选人（简历请见附件）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年年度报告（更正版）》的议案

　　公司2019年年度报告（更正版）的具体内容详见公司于2020年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的相关信息。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于上海证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》的议案

　　该报告具体内容详见公司于2020年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

　　五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年半年度报告（更正版）》的议案

　　公司2020年半年度报告（更正版）的具体内容详见公司于2020年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的相关信息。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　二二年十一月二十四日

　　附：陆卫国先生简历

　　陆卫国，男，1969年12月出生，中国国籍，男。1992年10月至1995年7月任深圳港艺五金有限公司经理；1995年8月至2008年12月任上海和盛五金制品有限公司经理；2009年1月至2012年3月任楚雄和美物业有限公司总经理；2012年4月至2014年5月任楚雄城市花园房地产开发有限公司工程部副总经理；2014年6月至2019年5月任上海九硕木业有限公司总经理；2019年5月至2020年8月任上海九硕生态农业发展有限公司经理，2020年8月今任上海九硕企业集团有限公司后勤服务中心副总经理。

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