内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601216        证券简称：君正集团        公告编号：临2020-078号

　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2020年7月9日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知，并于2020年7月16日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2020年第三次临时股东大会会议资料》。

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年7月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事王勇先生因个人原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于第五届董事会董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于第五届监事会监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　3、 议案名称：关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

　　■

　　4、 议案名称：关于董事会换届选举的议案（独立董事）

　　■

　　5、 议案名称：关于监事会换届选举的议案

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：薛玉婷 徐乐

　　（二）律师见证结论意见：

　　公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

　　2020年7月25日

　　证券代码：601216       证券简称：君正集团       公告编号：临2020-079号

　　内蒙古君正能源化工集团股份有限

　　公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年7月19日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2020年7月24日16:00在内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议。全体董事一致推举由张海生先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　会议选举张海生先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

　　经董事长提名，对公司第五届董事会下设的审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员选举如下：

　　1、审计与风险控制委员会由郝银平先生、张剑先生、张杰先生三名董事组成，其中郝银平先生为该委员会主任委员。

　　2、提名委员会由王体星先生、郝银平先生、张海生先生三名董事组成，其中王体星先生为该委员会主任委员。

　　3、薪酬与考核委员会由张剑先生、王体星先生、沈治卫先生三名董事组成，其中张剑先生为该委员会主任委员。

　　4、战略委员会由张海生先生、沈治卫先生、宋为女士三名董事组成，其中张海生先生为该委员会主任委员。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事会提名，提名委员会审核，会议决定聘任张海生先生担任公司总经理职务，任期三年。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，提名委员会审核，会议决定聘任吴贵荣先生、张海先生、杨东海先生担任公司副总经理职务，任期三年。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经总经理提名，提名委员会审核，会议决定聘任杨东海先生担任公司财务总监职务，任期三年。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，提名委员会审核，会议决定聘任张杰先生担任公司董事会秘书职务，任期三年。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　会议决定聘任崔静女士担任公司证券事务代表职务，任期三年。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月25日

　　附件：君正集团高级管理人员简历

　　1、张海生：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964年11月出生，大专学历，工程师。

　　曾任君正集团监事、总经理助理、副总经理、发电事业部总经理、基建事业部总经理，乌海市神华君正实业有限责任公司董事。现任内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事，乌海市君正供水有限责任公司董事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理，君正集团董事长、总经理。

　　2、吴贵荣：男，中国国籍，无国外永久居留权，1968年11月出生，本科学历，工程师。

　　曾任君正集团总经理助理、发电事业部总工程师、生产管理总部副总经理、设备管理部总经理，内蒙古君正化工有限责任公司水泥分厂总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司副总经理。现任上海君正国际仓储运输有限公司董事长，君正集团副总经理、生产管理总部总经理。

　　3、张海：男，中国国籍，无国外永久居留权，1974年11月出生，本科学历，高级工程师。

　　曾任君正集团监事、总经理助理、安全生产部总经理、基建事业部发电项目基建指挥部总指挥、电力生产委员会主任、冶炼生产委员会主任，内蒙古君正化工有限责任公司冶炼分厂总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司动力分厂总经理。现任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人，君正集团副总经理。

　　4、杨东海：男，中国国籍，无国外永久居留权，1978年7月出生，本科学历，高级工程师。

　　曾任君正集团总经理助理、经营管理部总经理、财务部副总经理。现任乌海市神华君正实业有限责任公司董事，内蒙古君正天原化工有限责任公司董事，珠海奥森投资有限公司执行董事、经理，拉萨经济技术开发区盛泰科技发展有限公司执行董事、经理，君正集团副总经理、财务总监、财务中心总经理。

　　5、张杰：男，中国国籍，无国外永久居留权，1971年3月出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。

　　曾任君正集团副总经理、审计监察室总经理、董事会办公室主任。现任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长、总经理，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理，内蒙古君正化工有限责任公司监事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，天弘基金管理有限公司监事，内蒙古坤德物流股份有限公司监事，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，内蒙古君正互联网小额贷款有限公司董事长，上海君正物流有限公司董事，上海君正集能燃气有限公司董事，连云港港口国际石化仓储有限公司董事，上海思尔博化工物流有限公司董事，上海君正思多而特船务有限公司董事，上海君正船务有限公司董事，上海博森管理咨询有限公司执行董事、总经理，君正集团董事、董事会秘书。

　　证券代码：601216       证券简称：君正集团     公告编号：临2020-080号

　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2020年7月19日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司3位监事，会议于2020年7月24日17:00在内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。经全体监事一致推举，由杜江波先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经公司全体监事审议，通过了《关于选举监事会主席的议案》，会议选举杜江波先生为公司第五届监事会主席，任期三年。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月25日

　　证券代码：601216       证券简称：君正集团        公告编号：临2020-081号

　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

　　股票交易异常波动暨风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年7月23日、7月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形；

　　●经公司自查，并征询本公司控股股东及实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大信息；

　　●公司关注到，近日有媒体报道蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁金服”）拟上市。经公司核查，公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司（以下简称“天弘基金”）股东，公司持有天弘基金15.60%的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东，除此之外公司与蚂蚁金服无其他关系，蚂蚁金服拟上市事项不会对公司生产经营产生影响；

　　●截至目前，公司已完成对河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）的增资，工商变更尚未办理完成。公司目前的主营业务依然为氯碱化工业务，没有血液制品、生物医药业务；

　　●2020年7月23日，公司收到股东田秀英女士发来的《关于买卖内蒙古君正能源化工集团股份有限公司股票告知函》，田秀英女士计划于2020年8月14日至2021年2月10日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过168,760,347股，占公司股份总数的2.00%；

　　●公司2020年第一季度实现营业收入356,161.32万元，比上年同期增长45.80%；归属于上市公司股东的净利润62,914.66万元，比上年同期减少12.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,957.69万元，比上年同期减少4.37%（上述财务数据未经审计）。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2020年7月23日、7月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于上海证券交易所《交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）经核实，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。公司前期披露的信息也不存在需要更正、补充之处；

　　（二）经自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；

　　（三）经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；

　　（四）公司关注到，近日有媒体报道蚂蚁金服拟上市。经公司核查，公司与蚂蚁金服均为天弘基金股东，公司持有天弘基金15.60%的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东，除此之外公司与蚂蚁金服无其他关系，蚂蚁金服拟上市事项不会对公司生产经营产生影响；

　　（五）截至目前，公司已完成对大安制药的增资，工商变更尚未办理完成。公司目前的主营业务依然为氯碱化工业务，没有血液制品、生物医药业务；

　　（六）2020年7月23日，公司收到股东田秀英女士发来的《关于买卖内蒙古君正能源化工集团股份有限公司股票告知函》，田秀英女士计划于2020年8月14日至2021年2月10日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过168,760,347股，占公司股份总数的2.00%；

　　（七）公司2020年第一季度实现营业收入356,161.32万元，比上年同期增长45.80%；归属于上市公司股东的净利润62,914.66万元，比上年同期减少12.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,957.69万元，比上年同期减少4.37%（上述财务数据未经审计）。

　　三、相关风险提示

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，本公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月25日