用友网络科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

　　股票简称：用友网络      股票代码：600588     编号：临2020－055

　　用友网络科技股份有限公司

　　第八届董事会第六次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2020年7月23日以通讯表决方式召开了第八届董事会第六次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

　　会议一致审议通过了以下议案：

　　一、《公司关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

　　根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司授予的限制性股票第三期解锁条件已满足，具体情况详见《公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》（编号：临2020-057）。

　　公司董事、总裁陈强兵先生属于公司股权激励计划的激励对象,已回避表决。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、《公司关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》

　　根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司授予的股票期权第三期行权条件已满足，具体情况详见《公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》（编号：临2020-057）。

　　公司董事、总裁陈强兵先生属于公司股权激励计划的激励对象,已回避表决。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

　　2017年6月8日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

　　2018年9月15日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

　　2019年8月29日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2019年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

　　根据《2017年股权激励计划（草案）》规定，2017年第一、二期股票期权已获准行权，公司原股权激励对象张清华等26人放弃第一期股票期权行权共计102,304份，原股权激励对象肖樱等19人放弃第二期股票期权行权共计28,581份。2017年第三期股票期权中，原股权激励对象王艳等151人因所在的独立业务单元未达到100%行权条件，已获授但未获准行权的股票期权共计830,590份无法行权；原股权激励对象朱丹枫等32人因发生个人变动或个人绩效考核不合格的情形，已获授但未获准行权的股票期权共计569,618份无法行权，已获授但尚未解锁的限制性股票共计278,448股无法解锁。根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述228人已获授但未获准行权或放弃行权的股票期权共计1,531,093份，及回购注销上述32人已获授但尚未解锁的限制性股票共计278,448股。上述228人具体情况见附件1。

　　公司原股权激励对象赵明斌1人发生了《2018年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述1人已获授但未获准行权的股票期权共计20,275份，及回购注销上述1人已获授但尚未解锁的限制性股票共计10,140股。上述1人具体情况见附件2。

　　公司原股权激励对象季中华等16人发生了《2019年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述16人已获授但未获准行权的股票期权共计194,213份，及回购注销上述16人已获授但尚未解锁的限制性股票共计97,122股。上述16人具体情况见附件3。

　　本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　四、《公司关于向用友海外发展公司增资暨对外投资的议案》

　　公司董事会同意公司增加对用友海外发展公司投资，增资额300万美元。本次交易不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。具体情况请见《公司关于向用友海外发展公司增资暨对外投资的公告》（编号：临2020-059）。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二零年七月二十四日

　　附件1作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单（2017年授予人员）

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　　附件2作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单（2018年授予人员）

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　　附件3作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单（2019年授予人员）

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　　股票简称:用友网络  股票代码：600588   编号：临2020-056

　　用友网络科技股份有限公司

　　第八届监事会第六次

　　会议决议公告

　　用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2020年7月23日以书面议案方式召开了第八届监事会第六次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议以书面议案方式审议通过了如下议案：

　　一、《公司关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

　　公司监事会发表如下审核意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年股权激励计划（草案）》”）等相关规定，公司未发生不得解锁的情形，符合《2017年股权激励计划（草案）》规定的解锁条件；公司授予的第三期限制性股票1,210名激励对象未发生法律法规、《2017年股权激励计划（草案）》规定的不得解锁的情形；上述激励对象个人绩效考核结果均符合《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于激励对象符合解锁条件的考核要求。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、《公司关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》

　　公司监事会发表如下审核意见：根据相关法律法规、《2017年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司未发生不得行权的情形，符合《2017年股权激励计划（草案）》规定的行权条件；公司授予的第三期股票期权1,163名激励对象未有发生法律法规、《2017年股权激励计划（草案）》规定的不得行权的情形；上述激励对象个人绩效考核结果均符合《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于激励对象符合行权条件的考核要求。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

　　根据《2017年股权激励计划（草案）》规定，2017年第一、二期股票期权已获准行权，公司原股权激励对象张清华等26人放弃第一期股票期权行权共计102,304份，原股权激励对象肖樱等19人放弃第二期股票期权行权共计28,581份。2017年第三期股票期权中，原股权激励对象王艳等151人因所在的独立业务单元未达到100%行权条件，已获授但未获准行权的股票期权共计830,590份无法行权；原股权激励对象朱丹枫等32人因发生个人变动或个人绩效考核不合格的情形，已获授但未获准行权的股票期权共计569,618份无法行权，已获授但尚未解锁的限制性股票共计278,448股无法解锁。根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述228人已获授但未获准行权或放弃行权的股票期权共计1,531,093份，及回购注销上述32人已获授但尚未解锁的限制性股票共计278,448股。上述228人具体情况见附件1。

　　公司原股权激励对象赵明斌1人发生了《2018年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述1人已获授但未获准行权的股票期权共计20,275份，及回购注销上述1人已获授但尚未解锁的限制性股票共计10,140股。上述1人具体情况见附件2。

　　公司原股权激励对象季中华等16人发生了《2019年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述16人已获授但未获准行权的股票期权共计194,213份，及回购注销上述16人已获授但尚未解锁的限制性股票共计97,122股。上述16人具体情况见附件3。

　　公司监事会发表如下审核意见：同意公司作废张清华等26人已获授但放弃行权的2017年第一期股票期权102,304份，作废肖樱等19人已获授但放弃行权的2017年第的二期股票期权28,581份；作废王艳等151人已获授但未获准行权的2017年第三期股票期权830,590份；作废朱丹枫等32人已获授但未获准行权的2017年第三期股票期权共计569,618份，并回购注销其32人已获授但尚未解锁的2017年第三期限制性股票共计278,448股；公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股权激励计划（草案）》等相关规定。

　　同意公司作废赵明斌1人已获授但未获准行权的股票期权共计20,275份，并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计10,140股；公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股权激励计划（草案）》等相关规定。

　　同意公司作废季中华等16人已获授但未获准行权的股票期权共计194,213份，并回购注销上述16人已获授但尚未解锁的限制性股票共计97,122股；公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股权激励计划（草案）》等相关规定。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司监事会

　　二零二零年七月二十四日

　　附件1作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单（2017年授予人员）

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　　附件2作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单（2018年授予人员）

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　　附件3作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单（2019年授予人员）

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　　股票简称：用友网络      股票代码：600588     编号：临2020－057

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于限制性股票符合解锁条件和股票期权行权符合

　　行权条件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次符合解锁条件的限制性股票数量：授予的第三期限制性股票11,145,948股。

　　●本次符合行权条件的股票期权数量：授予的第三期股票期权21,489,737份。

　　●本次解锁和行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解锁和行权，届时公司将另行公告。

　　一、股权激励的决策程序、调整及实施情况

　　（一）2017年5月23日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（以下简称“《2017年股权激励计划草案》”），公司第七届监事会第三次会议审议通过了《公司关于核查公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司独立董事于2017年5月23日对《2017年股权激励计划草案》发表了同意的独立意见。

　　2017年6月8日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

　　（二）2018年7月4日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于调整股票期权数量与行权价格和限制性股票数量与授予价格的议案》，根据《2017年股权激励计划（草案）》的有关规定，对公司股权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整后的授予股票期权的行权价格为12.10元/股；对公司股权激励计划限制性股票的授予价格进行调整，调整后的授予限制性股票的授予价格为3.17元/股。

　　2018年7月4日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》、《公司关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　2018年7月4日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》，并提交了公司 2018年第一次临时股东大会审议。

　　（三）2019年3月15日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》，并提交了公司2018年年度股东大会审议。

　　2019年7月18日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《公司关于调整股票期权数量与行权价格和限制性股票数量与授予价格的议案》，根据《2017年股权激励计划（草案）》的有关规定，对公司股权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整后的授予股票期权的行权价格为9.12元/股；对公司股权激励计划限制性股票的授予价格进行调整，调整后的限制性股票的回购价格为2.44元/股。

　　2019年7月18日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《公司关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》、《公司关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（四）2020年6月16日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《公司关于调整股票期权行权价格与数量和限制性股票回购价格与数量的议案》，根据《2017年股权激励计划（草案）》的有关规定，对公司股权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整后的授予股票期权的行权价格为6.82元/股；对公司股权激励计划限制性股票的授予价格进行调整，调整后的限制性股票的回购价格为1.88元/股。

　　二、公司限制性股票符合解锁条件及股票期权符合行权条件的说明

　　（一）公司符合解锁条件：

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　　（二）公司符合行权条件：

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　　（三）激励对象符合解锁和行权条件：

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　　（四）符合解锁和行权条件的激励对象情况

　　符合授予的第三期限制性股票解锁条件和股票期权行权条件的激励对象情况

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　　三、可解锁与行权的股票来源、行权价格、解锁和行权对象人数、解锁和行权期限

　　（一）可解锁、行权的股票来源和种类：可行权的股票来源为公司向激励对象定向发行用友网络科技股份有限公司A股普通股，可解锁的股票来源为公司已从二级市场回购的本公司A股普通股。

　　（二）股票期权行权价格：经公司第八届董事会第六次会议调整股票期权行权价格后，本次可行权的授予股票期权的行权价格为6.82元/股。

　　（三）可解锁与行权的激励对象人数：1,210名限制性股票激励对象和1,163名股票期权激励对象符合授予的第三期限制性股票解锁条件和股票期权行权条件。

　　（四）解锁期限：授予的第三期限制性股票的解锁期为2020年8月4日至2021年8月3日。公司将根据相关法律法规的规定，统一办理激励对象限制性股票的解锁手续。

　　（五）行权期限：授予的第三期股票期权的行权期为2020年8月4日至2021年8月3日。公司将根据相关法律法规的规定，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续。

　　四、公司监事会核查意见

　　公司于2020年7月23日召开公司第八届监事会第六次会议，监事会发布以下核查意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司未发生不得解锁和行权的情形，符合《2017年股权激励计划（草案）》规定的限制性股票解锁条件和股票期权行权条件；公司授予的第三期限制性股票1,210名激励对象和授予的第三期股票期权1,163名激励对象，未发生《2017年股权激励计划（草案）》规定的不得解锁和行权的情形，上述激励对象的个人绩效考核结果均符合《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》中关于激励对象符合限制性股票解锁条件和股票期权行权条件的考核要求。

　　五、独立董事意见

　　公司激励对象满足《2017年股权激励计划（草案）》的解锁和行权条件，符合有关法律、法规的有关规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司授予的第三期限制性股票1,210名激励对象和授予的第三期股票期权1,163名激励对象，符合《上市公司股权激励管理办法》、及公司《2017年股权激励计划（草案）》的相关规定，其作为本次可解锁和行权的激励对象主体资格合法、有效。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　北京市高朋律师事务所认为，公司已履行了公司《2017年股权激励计划（草案）》授予第三期行权/解锁现阶段需要履行的相关审批程序，公司《2017股权激励计划（草案）》中规定的第三期行权/解锁的各项条件已完全满足，《股权激励计划（草案）》第三期可解锁的限制性股票数量为11,145,948股，可行权的股票期权数量为21,489,737份。

　　七、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第六次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第六次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于公司限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的独立意见；

　　（四）北京市高朋律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二零年七月二十四日

　　股票简称：用友网络      股票代码：600588     编号：临2020－058

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据股东大会授权，用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2020年7月23日召开了第八届董事会第六次会议审议通过了《公司关于作废部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

　　由于公司上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少385,710元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准），依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，以上回购注销将按照法定程序继续实施。

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提交有关证明文件。债权申报事项具体如下：

　　1、债权申报登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A座401室

　　2、邮编：100094

　　3、联系人：王臆凯 管曼曼

　　4、联系电话：010-62436838

　　5、传真：010-62436639

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二零年七月二十四日

　　股票简称：用友网络      股票代码：600588     编号：临2020－059

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于向用友海外发展公司

　　增资暨对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加用友海外发展公司投资，投资额300万美元。

　　●本次交易不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。

　　●本次交易经公司第八届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、 对外投资概述

　　为促进海外业务拓展，公司拟增加对用友海外发展公司的投资，投资额300万美元。具体方案如下：公司计划认购用友海外发展公司增发的6,000股新股，认购价格为每股500美元。新股增发后，用友海外发展公司注册资本金为2,698万美元， 公司持有其100%的股权。

　　本次交易不构成关联交易 ，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）中文名称：用友海外发展公司

　　英文名称：Yonyou International Holdings.,Ltd

　　（二）类型：有限责任公司

　　（三）地址：英属维尔京群岛

　　（四）执行董事：王文京

　　（五）注册资本：2,398万美元

　　（六）经营范围：计算机软件开发及技术转让

　　（七）用友海外发展公司增资前后出资额及股权比例变动情况

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　　（八）用友海外发展公司未经审计的简要财务及经营数据如下：截止2019年 12月31日，资产总额为人民币108,615,160元、负债总额为人民币 61,425,441元、所有者权益总额为人民币 47,189,719元、营业收入为人民币106,837,452元、净利润为人民币7,352,050元。截止 2020年3月31日，资产总额为人民币 81,215,807 元、负债总额为人民币 33,390,289元、所有者权益总额为人民币 47,825,518元、营业收入为人民币 14,334,054元、净利润为人民币 -3,830,266元。

　　（九）本次投资标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次投资符合公司战略发展要求，对用友3.0战略目标的实现具有积极意义。

　　四、对外投资的风险提示

　　公司此次完成增资后，公司将及时披露对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年七月二十四日