中科云网科技集团股份有限公司第四届董事会2020年第六次临时会议决议公告

　　证券代码：002306           证券简称：ST云网         公告编号：2020-44

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　第四届董事会2020年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年6月30日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于7月2日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分监事及高级管理人员列席本次会议；会议由董事长兼总裁陈继先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司因实施2019年股票期权与限制性股票激励计划，需增加注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

　　（1）注册资本变更的情况

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司于2020年5月19日完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予登记工作。本次激励计划授予的4,000万股限制性股票登记完成并于5月22日上市，公司股本由800,000,000股增至840,000,000股，注册资本由人民币800,000,000元增至840,000,000元。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月14日出具了《验资报告》（大华验字[2020]000210号）。经审验，截至2020年5月13日止，公司已收到激励对象就认购限制性股票而缴纳的新增股本人民币40,000,000.00元（大写：人民币肆仟万元整），全部以货币资金出资。变更后累计注册资本（股本）为人民币840,000,000.00元，实收资本为人民币840,000,000.00元。

　　（2）《公司章程》修订情况

　　鉴于上述变更情况，并结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

　　《公司章程》修订对照表

　　■

　　备注：除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相关工商变更登记手续。

　　2.审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　董事会定于2020年7月20日14：00召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会2020年第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月3日

　　证券代码：002306        证券简称：ST云网  公告编号：2020-45

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年7月2日召开，会议决定于2020年7月20日14:00召开公司2020年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2．股东大会召集人：公司第四届董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4．会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年7月20日14:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月20日上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2020年7月13日

　　7．会议出席对象

　　（1）截至股权登记日2020年7月13日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．审议《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　该议案已经公司第四届董事会2020年第六次临时会议审议通过，具体内容详见2020年7月3日公司在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董事会2020年第六次临时会议决议公告》。

　　本议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2020年7月17日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。

　　3．登记地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司前台。

　　4．登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印  件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、  营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登  记手续。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式应在2020年7月17日17：00前到达或传真至公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　5．会议联系方式：

　　联系人：覃检          联系电话：010-83050986

　　传真：010-83050986    邮政编码：100070

　　邮箱地址：qinjian049@163.com

　　通讯地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室董事会秘书办公室。

　　6．会议费用：

　　出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1．第四届董事会2020年第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2020年7月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：362306

　　2.投票简称：云网投票

　　3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5.本次股东大会设置总提案，对应的提案编码为100。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2020年7月20日上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月20日上午9:15（现场股东大会召开当日），结束时间为2020年7月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席中科云网科技集团股份有限公司于2020年7月20日（星期一）召开的2020年第一次临时股东大会，按照本授权委托书的指示代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本人（本单位）已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

　　■

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　　委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证件号码（法人股东营业执照注册号）：

　　委托人持股数量：           委托人持股性质：

　　受托人姓名（签名）：       受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托日期：

　　备注：

　　1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；《授权委托书》复印或按以上格式自制均有效。

　　2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。