浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告|金鹰股份_新浪财经

原标题：浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600232 股票简称：金鹰股份编号：临2020-019

　　浙江金鹰股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于2020年6月22日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2020年7月1日以专人送达和通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；

　　详见公司临2020-020号公告，此议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》；

　　详见公司临2020-021号公告。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司董事会

　　2020年7月2日　

　　证券代码：600232 股票简称：金鹰股份编号：临2020－020

　　浙江金鹰股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020 年 7 月 1 日，浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》，公司目前尚未开展新增经营范围内的相关业务，相关业务的开展存在不确定性，短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司的主营业务未发生变化。同时，公司根据《上市公司章程指引》和相关法律法规，对《公司章程》进行了修订，公司经营范围和《公司章程》调整如下：

　　■

　　除修订上述条款外，公司经营范围和《公司章程》其他条款不变，该议案尚需提交至公司2020 年第二次临时股东大会审议。

　　公司此次增加经营范围最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司董事会

　　2020年7月2日

　　证券代码：600232 证券简称：金鹰股份公告编号：2020-021

　　浙江金鹰股份有限公司关于召开

　　2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月20日14点 00分

　　召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月20日

　　至2020年7月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案于公司2020年7月1日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过。会议决议等详见公司于2020年7月3日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露信息。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。