大连圣亚旅游控股股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年6月29日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年4月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.03%股份的股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司，在2020年6月18日提出《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司2019 年年度股东大会临时议案的函》并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　（1）《关于提请增加补选朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于目前公司董事会非独立董事空缺一席，为保持公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名增补朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，补选进入公司董事会。

　　上述朱琨先生的简历详见《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司2019 年年度股东大会临时议案的函》

　　（2）《关于提请增加补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　鉴于目前公司董事会独立董事空缺一席，为保持公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名增补任健先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

　　被提名人任健先生，1973年出生，中国国籍，中共党员，江苏大学政法系本科学历，2002年从事律师职业，现为北京市翱翔律师事务所合伙人之一，北京市翱翔律师事务所委派北京翱翔（天津）律师事务所合伙人。曾工作于中石化北京燕山石油化工有限公司法务事务室，从业律师后，担任及曾担任大兴企业法律顾问多年，常年为资产管理公司、私募基金公司提供法律服务，擅长企业法律顾问、资产管理、融资、外资并购及知识产权。服务及曾服务清华控股有限公司（同时服务于下属同方股份有限公司、紫光股份有限公司、诚志股份有限公司、清华阳光太阳能有限公司、中体同方体育科技有限公司）；北京东方园林环境股份有限公司；北京新辣道餐饮管理有限公司（同时服务于下属信良记食品科技（北京）有限公司）；民生人寿保险股份公司；北京泛融金资产管理有限公司（私募基金）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，其他相关事项参照公司2020年4月28日、2020年4月29日分别刊登的《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号:2020-016、2020-019）及2020年5月6日刊登的《关于2019年年度股东大会的延期公告》（公告编号：2020-021），2020年5月25日刊登的《关于2019年年度股东大会再次延期的公告》（公告编号：2020-029），于2020年4月25日公告的原股东大会通知事项不变（公告编号:2020-014）。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年6月29日  14点 30分

　　召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月28日

　　至2020年6月29日

　　投票时间为：2020年6月28日15:00至2020年6月29日15:00止

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案详见公司于2020年4月25日、2020年4月28日、2020年4月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2020年6月19日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。