中体产业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600158     证券简称：中体产业    公告编号：2020-42

　　中体产业集团股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝外大街225号公司本部二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由王卫东董事长主持。表决方式符合《公司法》

　　及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席3人，董事张荣香、段越清、权忠光、温小杰、王慧因受疫情影响未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，监事吕国光、严峻因受疫情影响未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书许宁宁出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　1.01议案名称：《选举王卫东先生为公司第八届董事会董事》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02议案名称：《选举单铁先生为公司第八届董事会董事》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03议案名称：《选举彭立业先生为公司第八届董事会董事》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04议案名称：《选举薛万河先生为公司第八届董事会董事》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.05议案名称：《选举仇强胜女士为公司第八届董事会董事》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.06议案名称：《选举张荣香女士为公司第八届董事会董事》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.07议案名称：《选举黄海燕先生为公司第八届董事会独立董事》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.08议案名称：《选举贺颖奇先生为公司第八届董事会独立董事》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.09议案名称：《选举吴炜先生为公司第八届董事会独立董事》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

　　审议结果：通过

　　2.01、议案名称：《选举郭建军先生为公司第八届监事会监事》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02、议案名称：《选举李潇潇女士为公司第八届监事会监事》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议所审议的议案均已对中小投资者单独进行计票，上述议案均获审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：唐丽子高照

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　中体产业集团股份有限公司

　　2020年6月18日

　　证券简称：中体产业          股票代码：600158         编号：临2020—43

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会审议，选举刘猛先生、吕梁先生、岳海东先生（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致。

　　刘猛先生、吕梁先生、岳海东先生与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第八届监事会。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月十八日

　　附：职工监事简历

　　刘猛，男，1971年7月出生，中共党员。北京工业大学经济学学士，德国斯坦拜因柏林大学工商管理硕士。历任北京海关专职团总支书记，德国阿曼联合咨询公司总经理助理，中海油下属天然气及发电公司行政经理，中国国际文化传播中心秘书处处长，公司下属中奥体育产业有限公司筹备办公室负责人，公司下属中体竞赛管理有限公司总裁助理、副总裁，公司下属北京中体华奥咨询有限公司总经理，本公司办公室主任。现任本公司职工监事，公司下属中体竞赛管理有限公司总经理。

　　吕梁，男，1978年10月出生，中共党员。华北电力大学企业管理学士。历任本公司办公室主任助理、副主任、战略发展部副经理。现任本公司职工监事，公司下属北京中体健身投资管理有限公司副总经理、第一责任人，公司下属中体竞赛管理有限公司副总经理。

　　岳海东，男，1985年4月出生，中共党员。兰州财经大学会计专业管理学学士，北京工商大学管理学硕士研究生。获中国注册会计师、中国注册税务师资格。曾就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），历任公司下属中体奥林匹克花园管理集团有限公司财务部财务主管，公司财务部财务主管、经理助理。现任本公司职工监事，财务部副经理。

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2020-44

　　中体产业集团股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年6月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于6月9日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的相关规定。会议由王卫东董事长主持，参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举董事长的议案》，选举王卫东董事为董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任单铁先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　三、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》，同意聘任彭立业先生为公司常务副总裁，聘任段越清女士、陈世虎先生、杨力先生、迟平先生为公司副总裁，聘任顾兴全先生为公司财务总监，聘任潘时华先生为公司总裁助理。上述人员任期与本届董事会任期一致。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任许宁宁女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任何兴佳先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　六、审议通过《关于推选董事会各专门委员会成员的议案》，确定董事会各专门委员会成员如下：

　　■

　　上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　七、审议通过《对离任董事致谢函》，公司董事会对离任董事郭建军先生、段越清女士、权忠光先生、温小杰先生、王慧女士多年来为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　上述相关人员简历请详见公司于2020年6月3日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会2020年第五次临时会议决议公告》以及本公告附件。

　　公司独立董事对第二项、第三项、第四项聘任的议案发表独立意见，均表示同意。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○二〇年六月十八日

　　附件：相关人员简历

　　段越清，女，1965年12月出生，中共党员。毕业于北京外国语大学，获学士学位。研究生学历，获北京大学法学硕士学位。曾任北京奥组委市场开发部国际奥委会赞助商和转播商处副处长、综合处处长。曾任公司办公室主任、董事会秘书、董事兼副总裁。现任本公司副总裁。

　　陈世虎，男，1973年4月出生。中国传媒大学广告专业学士。曾就职于公司下属中体广告公司，历任公司下属西安中体有限公司营销部经理、公司投资部经理、公司下属中体影视公司副总经理、公司下属北京中体经纪管理有限公司副总经理、本公司副总裁。现任本公司副总裁、公司下属北京中体经纪管理有限公司总经理。

　　杨力，男，1975年2月出生，中共预备党员。中国人民大学国际贸易专业学士。曾就职于中信国安总公司，历任中国嘉德国际拍卖有限公司主管、公司下属中体奥林匹克花园管理集团有限公司办公室主任、公司下属北京中体票务发展有限公司总经理助理、公司下属北京歌华特玛捷票务有限公司副总经理、公司下属中奥体育产业有限公司副总经理、本公司职工监事、副总裁。现任本公司副总裁、公司下属中奥体育产业有限公司总经理。

　　迟平，男，1970年1月出生，中共预备党员。毕业于北京工商大学，获法学硕士学位。曾历任北京世平服装有限公司销售部经理、北京博华通讯电缆有限公司办公室主任、北京合力金桥系统集成有限公司企划部经理、北京东润律师事务所法律顾问、公司下属中体奥林匹克花园管理集团有限公司项目管理部经理、总经理助理、副总经理、本公司法务负责人。现任本公司副总裁，公司下属中体奥林匹克花园管理集团有限公司总经理。

　　顾兴全，男，1975年11月出生。毕业于中央财经大学，获税务专业学士学位。获中国注册会计师资格。曾历任北京华和信会计师事务所审计主管、北京致通振业税务顾问有限公司部门经理、北京兴华会计师事务所有限责任公司部门经理、北京辰森世纪科技股份有限公司财务总监、盛达矿业股份有限公司财务总监、本公司财务总监。现任本公司财务总监。

　　许宁宁，女，1980年8月出生，中共党员。毕业于国际关系学院，获经济学学士学位。研究生学历，获对外经济贸易大学法学硕士学位。历任本公司证券事务代表、董事会秘书处副主任、内审部副经理、董事会秘书处主任、内审部经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书、兼任董事会秘书处主任、内审部经理。

　　潘时华，男，1972年2月出生，中共党员。毕业于上海体育学院体育管理专业，取得南京大学公共管理硕士（MPA）学位。曾历任南京大学教师，江苏省体育局（省体委）体育产业处、体育经济处科员、副主任科员、主任科员，江苏省体育产业指导中心主任助理、副主任、支部书记，江苏省体育局体育经济处处长，江苏省体育产业指导中心主任（江苏省体育产业研究院院长），江苏省体育局训练中心副主任，兼任江苏省现代体育产业研究服务中心主任、长三角体育产业协作会议秘书长。现任本公司总裁助理，公司下属中体枣林湾投资仪征有限公司董事长、总经理。

　　何兴佳，男，1983年9月出生，管理学学士，中级会计师。曾就职于北京有色金属研究总院，中粮集团有限公司。现任本公司证券事务代表，董事会秘书处副主任、内审部副经理（兼）。

　　证券代码：600158          股票简称：中体产业           编号：临2020-45

　　中体产业集团股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2020年6月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年6月9日以电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到5名，实到5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席郭建军主持。会议经审议通过如下决议：

　　审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举郭建军监事为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　同意：5票，反对：0票，弃权：0票

　　公司监事会对离任监事会主席郑玉春先生、监事张文生先生、吕国光先生、严峻先生多年来为本公司监事会所作的工作与贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司监事会

　　二○二〇年六月十八日