倍加洁集团股份有限公司关于使用闲

　　■

　　说明:

　　无

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

　　1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　1.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　1.3. 一般缺陷

　　无

　　1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　2.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是√否

　　2.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　2.3. 一般缺陷

　　无

　　2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　四、其他内部控制相关重大事项说明

　　1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

　　□适用 √不适用

　　2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

　　√适用 □不适用

　　2019年公司内部控制有效运行。2020年公司将继续加强内部控制建设，持续优化现有内部控制流程，完善内部控制评价方式方法，推进内部控制缺陷的整改工作，促进公司内部控制目标的实现。

　　3. 其他重大事项说明

　　□适用 √不适用

　　董事长（已经董事会授权）：张文生

　　倍加洁集团股份有限公司

　　2020年4月21日

　　证券代码：603059              证券简称：倍加洁                公告编号：2020-017

　　倍加洁集团股份有限公司关于修订公司章程并办理工商登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》。上述议案需提交股东大会审议，如股东大会审议通过，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手续。具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》（2018年修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订）以及相关法律法规，结合公司的实际情况，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次修改后的《倍加洁集团股份有限公司章程》经公司股东大会审议通过后生效施行，并在上海证券交易所指定网站予以披露，现行的《公司章程》同时废止。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：603059              证券简称：倍加洁                公告编号：2020-018

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于2019年关联交易追认及2020年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司与关联方上海嘉好胶粘制品有限公司2019年度首次发生日常关联交易，经公司第二届董事会第四次会议审议，公司对2019年度超额的日常关联交易予以追认并依据上一年度关联交易实际发生的情况，对2020年度日常关联交易金额进行预计。

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　倍加洁集团股份有限公司（以下简称“倍加洁或公司”）于2020年4月20日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于2019年关联交易追认及2020年关联交易预计的议案》。其中关联董事张文生、丁冀平回避表决,该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　独立董事就《关于2019年关联交易追认及2020年日常关联交易预计的议案》 发表了事前认可意见：

　　公司2019年度关联交易实施情况正常，对2020年度可能发生的关联交易及 额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）2019日常关联交易的追认和执行情况

　　2019年度公司与关联方发生的关联交易主要包括：关联采购、出租房产、关联借款，关联交易占营业成本、营业收入的比例较低。

　　公司分别于2019年4月22日、2019年5月14日召开第一届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会，审议通过《关于2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计的议案》，预计2019年公司与关联方江苏扬州农村商业银行股份有限公司、扬州富邦电子科技有限公司累计发生不超过8,122万元（含税）的日常关联交易。2019年实际发生的关联交易中，因上海嘉好胶粘制品有限公司于2019年成为公司关联方，新增关联采购19.88万元。

　　2019年关联交易执行及追认的具体情况如下：

　　1、采购商品

　　2019年公司向关联方上海嘉好胶粘制品有限公司（以下简称“嘉好胶粘”）采购198,757.54元，采购内容为热熔胶，现对此关联交易进行追认。上海嘉好胶粘制品有限公司主要业务为包热熔压敏胶生产和销售，公司向嘉好胶粘采购产品的价格是以市场价格为基础确定的，交易价格公允。

　　■

　　2、关联租赁情况

　　本公司作为出租方向扬州富邦电子科技有限公司出租位于扬州市杭集工业园建筑2号楼二楼的厂房，2019年公司确认了房屋租赁收入139,802.68元，确认电费收入497,964.55元，双方租赁价格系根据市场价格确定，租赁价格公允。

　　3、借款及相关业务

　　2019年公司与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬州农商行”）之间有银行短期借款业务，主要用于日常生产经营周转，借款利率为协议利率，具体情况如下：

　　（1）、关联金融企业的存款利息收入、借款利息及财务费用支出：                 单位：元

　　■

　　（2）、关联方贷款情况

　　单位：元

　　■

　　公司存在办理银行存贷款业务用于日常生产经营周转的需求，2019年公司在多家银行（包括扬州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。公司遵循与扬州农商行签订的流动资金借款合同中约定的协议利率计息并支付利息，协议利率参照同期银行贷款基准利率或上浮一定比例，定价合理、公允。

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司2020年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过8025万元的日常关联交易（含以下2项预计关联交易）。

　　■

　　说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　（1）上海嘉好胶粘制品有限公司是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，上海嘉好胶粘制品有限公司为江苏嘉好热熔胶股份有限公司全资子公司。倍加洁董事丁冀平先生担任江苏嘉好热熔胶股份有限公司董事，因此构成关联关系。

　　■

　　（2）江苏扬州农村商业银行股份有限公司是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，为倍加洁实际控制人张文生持股0.17%并担任董事，张文生配偶徐秋萍持股0.07%，倍加洁持股3.60%的关联公司。

　　■

　　（3）扬州富邦电子科技有限公司是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，为倍加洁实际控制人张文生之弟张德荣持股80%并担任执行董事兼总经理的关联公司。

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系。

　　关联方介绍及关联关系

　　■

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、2020年公司将向上海嘉好胶粘制品有限公司继续采购部分热熔胶，其生产的部分产品符合公司需求，公司将继续以市场价格为基础确定的，保证交易价格公允。

　　2、2020年公司预计与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行股份有限公司之间有银行短期借款业务、理财业务，主要用于日常生产经营周转及部分自有资金理财产品，借款利率为协议利率，公司在多家银行（包括扬州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。公司将遵循与扬州农商行签订的流动资金借款合同中约定的协议利率计息并支付利息，协议利率参照同期银行贷款基准利率或上浮一定比例，定价合理、公允。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为 市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司 独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：603059              证券简称：倍加洁              公告编号：2019-019

　　倍加洁集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理授权金额：公司及子公司拟使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该1亿元资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。

　　● 现金管理授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）于 2020年4月20日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司共同滚动使用。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过20,000,000.00股新股。公司实际公开发行20,000,000.00股新股，每股发行价格为人民币24.07元，共募集资金481,400,000.00元，扣除不含税发行费用36,372,000.00元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018 年2月22日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193号《验资报告》。

　　根据本公司《倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元  

　　■

　　募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施。2018 年 3 月 20 日，公司第一届董事会第十次临时会议、第一届监事会第六次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金100,632,593.13元置换前期已投入募投项目自筹资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日出具《关于倍加洁集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、投资目的

　　在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进 度安排的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，实现公司股东利益最大化。

　　2、投资额度

　　公司拟使用最高不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理，仅限于 购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构 性存款，在上述额度及授权期限内，该1亿元理财额度可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。

　　3、投资品种

　　由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品及结构性存款。

　　4、投资期限：使用闲置募集资金进行现金管理期限不得超过12个月。

　　5、资金来源：公司及子公司闲置募集资金。

　　6、具体实施：在上述范围内由董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

　　三、投资风险分析及风险控制

　　（一）投资风险

　　尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

　　4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。

　　5、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。

　　四、对公司的影响

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改 变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公 司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。 通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

　　五、专项意见的说明

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上所述，全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买理财产品。

　　3、保荐机构核查意见

　　倍加洁集团本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，已经履行了必要的决策审批程序；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

　　综上所述，广发证券对倍加洁集团本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

　　2、《倍加洁集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见》；

　　3、《倍加洁集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

　　4、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于倍加洁集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：603059              证券简称：倍加洁                公告编号：2020-020

　　倍加洁集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理授权金额：公司及子公司拟使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该3亿元资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。

　　● 现金管理授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响自有资金安全、公司经营资金使用进度安排的前提下，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）于2020年4月20日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司共同滚动使用。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　1、投资目的

　　在确保不影响自有资金安全、不改变自有资金用途和公司自有经营资金使用进 度安排的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，实现公司股东利益最大化。

　　2、投资额度

　　公司拟使用最高不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理，仅限于 购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构 性存款，在上述额度及授权期限内，该3亿元理财额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。

　　3、投资品种

　　由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品及结构性存款。

　　4、投资期限：使用闲置自有资金进行现金管理期限不得超过12个月。

　　5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。

　　6、具体实施：在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

　　二、投资风险分析及风险控制

　　（一）投资风险

　　尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

　　4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响自有资金安全、不改 变自有资金用途和经营资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公 司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及正常经营。 通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

　　四、专项意见的说明

　　独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上所述，全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、《倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

　　2、《倍加洁集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：603059              证券简称：倍加洁                公告编号：2020-021

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000.00股，每股发行价格为人民币24.07元，共募集资金481,400,000.00元，扣除不含税发行费用36,372,000.00元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年2月22日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193号《验资报告》。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　2019年度使用募集资金140,253,116.82元。截至2019年12月31日止，结余募集资金余额90,746,277.81元，包括存放于募集资金专户的9,746,277.81元，投资于理财81,000,000.00元。2019年度募集资金使用情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金专户进行了规范管理。公司及各全资子公司、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金的专户存储情况

　　截至2018 年12月31日止，公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：                                                （单位：人民币元）

　　■

　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金实际使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币140,253,116.82元,具体情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内公司无募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　为保障募集资金投资项目的顺利进行，在公司公开发行股票募集资金到位前，公司及其全资子公司扬州倍加洁日化有限公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行投入。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第ZA10509号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，截至2018年2月22日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币100,632,593.13元。经鉴证的募集资金投入和置换情况具体如下：

　　单位：人民币元  

　　■

　　公司于2018年3月20日召开第一届董事会第十次临时会议，以7票同意、0票反对、0票反对审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　倍加洁于2019年4月22日第一届董事会第十五次会议、2019年5月14日倍加洁2018年年度股东大会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该3亿元资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2019 年4月23日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。

　　报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　报告期内公司无节余募集资金使用情况。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　倍加洁集团分别于2019年4月22日、2019年5月14日召开第一届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会议，审议通过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目投资结构的议案》，具体内容详见公司于2019年4月23日披露的《倍加洁关于募投项目延期及调整部分募投项目投资结构的公告》（公告编号：2019-019）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　倍加洁2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了倍加洁募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为：倍加洁集团股份有限公司2019年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　九、上网披露的公告附件

　　（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　附件：1.募集资金使用情况对照表

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603059            证券简称：倍加洁            公告编号：2020-022

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月20日14点30 分

　　召开地点：倍加洁集团股份有限公司9号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2020年4月21日刊登于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站 （http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：张文生

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。

　　2、现场参会登记时间：2020年5月14日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

　　3、登记地点：倍加洁集团股份有限公司证券部

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、会务联系人：龚涛

　　2、联系电话：0514-87497666

　　3、传真电话：0514-87276903

　　4、邮箱：gongt@oralstar.com

　　5、联系地址：江苏省扬州市广陵区杭集工业园 公司证券部

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　倍加洁集团股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603059             证券简称：倍加洁                公告编号：2020-023

　　倍加洁集团股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日以邮件方式向各位监事发出了召开第二届监事会第四次会议的通知。会议于2020年4 月20日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

　　（一） 审议通过《倍加洁2019年度监事会工作报告》

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二） 审议通过《倍加洁2019年度报告全文及摘要》

　　与会监事对公司董事会编制的《倍加洁2019年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

　　1、2019年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

　　2、2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（三） 审议通过《倍加洁2020年第一季度报告全文及正文》

　　与会监事对公司董事会编制的《倍加洁2020年第一季报告全文及正文》进行了认真审核，一致认为：

　　1、2020年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

　　2、2020年第一季度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（四） 审议通过《倍加洁2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（五） 审议通过《倍加洁2019年度利润分配的预案》

　　公司拟以2019年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金20,000,000.00元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-013）。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（六） 审议通过《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于续聘公司2020年会计师事务所的公告》（公告编号：2020-014）。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（七） 审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2019年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-016）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（八） 审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于修订公司章程并办理工商登记的议案》（公告编号：2020-017）。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（九） 审议通过《关于公司2019年关联交易追认及2020年日常关联交易预计的议案》

　　与会监事对公司董事会编制的《关于公司2019年关联交易追认况及2020年日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，一致认为：

　　公司2019年度关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司主营业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的行为。审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；中国证监会和上海证券交易所的有关规定

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2019年关联交易追认及2020年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-018）。本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　（十） 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　与会监事对公司董事会编制的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，一致认为：

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　（十一） 审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　根据公司2019年年度的募集资金使用与存放情况，公司制定了2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-021）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司监事会

　　2020年4月21日