奥特佳新能源科技股份有限公司关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

　　证券简称：奥特佳             证券代码：002239               公告编号：2020-015

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　关于第五届董事会第十二次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2020年2月26日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年2月23日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事8人、实际出席8人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　一、关于会计政策变更的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会全体成员一致同意公司变更会计政策，实行新收入准则,并按照新格式编制合并会计报表。本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不损害公司及股东的利益。因此董事会同意公司会计政策变更。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　二、关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度审计工作。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、召开本公司2020年第一次临时股东大会

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　决定于2020年3月16日召开公司2020年第一次临时股东大会，提请股东审议续聘会计师事务所事宜。

　　特此公告。

　　备查文件：第五届董事会第十二次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月27日

　　证券简称：奥特佳             证券代码：002239               公告编号：2020-016

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司于2020年2月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称新收入准则），要求境内上市企业自2020 年1月1日起施行。

　　2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16 号，以下简称《修订通知》），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　根据上述修订的有关要求，本公司作为实施范围内的企业，应当遵循相关变化并按要求实施相关会计政策。

　　（二）变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，本公司执行财政部以前版本且在适用期的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财务部修订后的《企业会计准则第 14号——收入》的有关规定。同时，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（五）变更审议程序

　　公司于2020年2月26日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对该事项予以认可并发表了同意的独立意见。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次新准则的执行不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不涉及公司经营范围的变化，对公司最近一个年度及以前年度的资产、负债、所有者权益及净利润情况不产生影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司本次对会计政策的变更。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规定，因此同意此次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第五届董事会第十二次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月27日

　　证券简称：奥特佳             证券代码：002239               公告编号：2020-017

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司于2020年2月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊有限合伙）（以下简称天职国际）为公司2019年度财务报表审计机构。具体情况如下：

　　一、关于续聘会计师事务所的情况说明

　　天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，天职国际严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计的连续性，公司拟继续聘请天职国际为公司2019年度财务报表审计机构，负责本公司2019年报审计工作。

　　二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

　　事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊有限合伙）

　　统一社会信用代码：911101085923425568

　　类型：特殊普通合伙企业

　　企业地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

　　执行事务合伙人：邱靖之

　　成立日期：2012年3月5日

　　合伙期限：2012年3月5日至长期

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务;技术开发、技术咨询、技术服务;应用软件服务;软件开发;计算机系统服务;软件咨询;产品设计;基础软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外) ;企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备。

　　资质情况：天职国际具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。

　　三、审议程序

　　公司于2020年2月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务的议案》。独立董事对该事项予以认可并发表了同意的独立意见。

　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月27日

　　证券简称：奥特佳             证券代码：002239               公告编号：2019-018

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司定于2020年3月16日召开2020年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、基本情况

　　（一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本公司董事会。

　　（三）会议组织召集程序的合法、合规性：本次股东大会的组织召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开方式

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（五）会议的时间和地点

　　现场会议时间：2020年3月16日（星期一）14点。

　　网络投票时间：本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月16日9:15-15:00。网络投票的具体方法及操作流程请见本通知的附件4。

　　会议地点：江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼第六会议室。时值新冠病毒感染的肺炎疫情期间，为减少人员聚集，本公司提倡各位股东通过网络投票的方式参与本次股东大会。

　　（六）股权登记日：2020年3月9日（星期一）。

　　（七）出席对象

　　1.于本次会议股权登记日（2020年3月9日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是本公司股东；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）此次会议将审议如下议案：

　　关于续聘会计师事务所的议案。

　　（二）议案披露情况

　　上述议案已经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过，相关会议决议内容请详见本公司于2020年2月27日在巨潮资讯网及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报等媒体上发布的公告。议案具体内容请见本通知的附件1。

　　三、议案编码

　　本次股东大会议案编码如下表：

　　■

　　四、现场会议的登记方法

　　（一）登记时间：2020年3月13日，8点30分至17点。

　　（二）登记方法

　　股东可以以现场递交、信函邮寄、传真方式办理登记。登记须填写现场参会登记书（详见本通知的附件2）。

　　以现场递交方式办理登记的，自然人股东应向本公司提交其本人股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的身份证件。自然人股东委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还应持其本人身份证及委托人签署的授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议的，应向本公司提交该法人的股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的证件（如营业执照）复印件（须加盖该法人的公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还须持其本人身份证、该法人出具的授权委托书（详见本通知的附件3）。

　　以信函邮寄、传真方式进行登记的，请股东比照现场递交方式所需提交的材料，向本公司提供相关证件的复印件（须股东签名或加盖公章）及授权委托书原件（若有）或其电子版，并在现场参加会议时，提交相关证件、授权委托书（若有）的原件。

　　（三）登记的地址及联系方式

　　地址：江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼，奥特佳新能源科技股份有限公司董事会办公室

　　电话：025-52600072

　　传真：025-52600072

　　邮政编码：210014

　　联系人：余玮琪

　　（四）登记及参加本次会议的股东的各项费用须自理。

　　特此通知。

　　附件：1.奥特佳新能源科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会议案；

　　2.现场参会登记书；

　　3.授权委托书；

　　4.参加网络投票的具体操作流程。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月27日

　　附件1：

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会议案

　　请各位股东审议以下议案：

　　关于续聘会计师事务所的议案

　　天职国际会计师事务所（特殊有限合伙）（以下简称天职国际）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已为本公司审计过2018年财务报告并出具了审计报告及相关意见。

　　在过去的审计服务中，天职国际严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　综上，公司拟续聘天职国际为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报表及内部控制审计工作。

　　（以下无正文）

　　附件2：

　　现场参会登记书

　　奥特佳新能源科技股份有限公司：

　　本人（本机构）系你公司股东，联系电话：。兹确认，本人（本机构）将亲自（委托代理人代为）出席你公司于2020年3月16日举行的2020年第一次临时股东大会，特此登记确认。

　　■

　　说明：

　　1.以邮寄或传真方式登记的股东，请将登记书于2020年3月13日17点之前寄发至本公司董事会办公室，地址：江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼。联系人：余玮琪。邮政编码：210014。传真号码：025-52600072。

　　2.上述登记书的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。

　　附件3：

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　奥特佳新能源科技股份有限公司：

　　兹委托_____________先生（女士）代表本人（本机构）出席你公司2020年3月16日召开的2020年第一次临时股东大会，对以下议案以投票的方式代为行使表决权：

　　■

　　说明：

　　1.委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项下的方格内选择一项，使用“√”标记。事先未作具体标记的，代理人可按自己的意愿表决。

　　2.委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人姓名（名称）： 委托日期：年 月日

　　委托人证件号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：                       委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：受托人身份证件号码：

　　附件4：

　　网络投票的具体方法及操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362239；

　　2.投票简称：奥特投票；

　　3.填报表决意见：本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　本次股东大会可以通过深圳证券交易所的交易系统及互联网投票系统进行网络投票。对上述两种网络投票过程中所需的身份认证、密码或数字证书服务及投票的具体操作方法，请参考为深圳证券交易所提供网络投票服务的深圳证券信息有限公司网站的相关介绍，网址为：http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn.htm。

　　公司独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见

　　作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称奥特佳或公司） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定， 我们对奥特佳第五届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

　　一、关于会计政策变更的议案

　　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，执行新收入准则并按照新格式编制合并会计报表，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规定，因此我们同意此次会计政策的变更。

　　二、关于续聘会计师事务所的议案

　　经审查，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称天职国际）具有从事证券、期货相关业务资格，在公司2018年度审计过程中，严谨认真、勤勉高效地完成了审计工作，并对公司财务、内控有关工作提出了积极建议。满足公司财务审计工作和内控鉴证要求。公司聘任会计师事务所的程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们同意继续聘请天职国际作为公司2019年度审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事：邓超  邹志文  郭晔

　　2020年2月26日