北京首创股份有限公司第七届监事会2020年度第一次临时会议决议公告

　　证券代码：600008                 证券简称：首创股份                 公告编号：临2020－003

　　北京首创股份有限公司

　　第七届监事会2020年度第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020年度第一次临时会议于2020年1月15日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通知，并于2020年1月21日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事长王瑞林主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体监事一致通过如下决议：

　　审议通过《关于监事变更的议案》

　　公司监事会近期收到监事长王瑞林先生的书面辞职报告，王瑞林先生因已达法定退休年龄，申请辞去公司第七届监事会监事、监事长职务。王瑞林先生不再担任监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会补选产生新任监事之前，王瑞林先生仍将继续履行职务。

　　同时，根据公司控股股东北京首都创业集团有限公司推荐，同意提名刘惠斌先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期与本届监事会任期相同。刘惠斌先生的任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司临2020-004号公告。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司监事会

　　2020年1月21日

　　附件：刘惠斌先生简历

　　刘惠斌，男，1975年3月出生，中国人民大学法学硕士，律师资格、企业法律顾问资格，曾任法院助理审判员、律师事务所合伙人律师、北京首都创业集团有限公司法律部副总经理，现任北京首都创业集团有限公司总法律顾问、法律部总经理。

　　证券代码：600008          证券简称：首创股份          公告编号：临2020－004

　　北京首创股份有限公司

　　关于监事变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到监事长王瑞林先生的书面辞职报告，王瑞林先生因已达法定退休年龄，申请辞去公司第七届监事会监事、监事长职务。公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名刘惠斌先生为第七届监事会监事候选人（简历附后）,任期与本届监事会任期相同。刘惠斌先生的任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司第七届监事会2020年度第一次临时会议审议通过了《关于监事变更的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　王瑞林先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。王瑞林先生不再担任监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会补选产生新任监事之前，王瑞林先生仍将继续履行职务。

　　王瑞林先生自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司及监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司监事会

　　2020年1月21日

　　附：监事候选人简历

　　刘惠斌：男，1975年3月出生，中国人民大学法学硕士，律师资格、企业法律顾问资格，曾任法院助理审判员、律师事务所合伙人律师、北京首都创业集团有限公司法律部副总经理，现任北京首都创业集团有限公司总法律顾问、法律部总经理。