天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告

原标题：天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告

　　证券代码：600322             证券简称：天房发展                   公告编号：2020—005

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　关于为下属子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司

　　●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　●截至目前，公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为868,541.2万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产451,515.76万元的192.36%；本公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计金额为1,690,490万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产451,515.76万元的374.40%（其中按照房地产行业的商业惯例，公司所属部分全资子公司为购房客户公积金、按揭贷款提供阶段性担保累计金额为1,600,300万元）。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保概述

　　（一）担保情况概述

　　事项一：

　　天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称“凯泰公司”）系天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）的全资子公司，根据凯泰公司的经营需要，拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币9,000万元的贷款，需天房发展提供连带责任保证担保（担保主债权最高本金余额为9,000万元），担保额度不超过人民币9,000万元，担保期限至主债务履行期届满之日起三年。

　　事项二：

　　根据凯泰公司的经营需要，拟向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请不超过人民币15,000万元贷款展期，需天房发展提供连带责任保证担保，担保额度不超过15,000万元，担保期限自本笔贷款申请时签订的《最高额保证合同》生效日至债务履行期届满之日起两年。

　　（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

　　以上担保已经公司九届董事会四十一次会议审议通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：天津市凯泰建材经营有限公司

　　注册地址：天津市和平区常德道80号1009号

　　法定代表人：金静

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本： 15,000万元

　　经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发。（国家有专项经营规定按规定执行）

　　被担保人与本公司关联关系： 被担保人为公司全资子公司

　　被担保人最近一年又一期财务状况：

　　截至 2018 年 12 月 31 日，被担保人天津市凯泰建材经营有限公司，经审计的资产总额为41,936.24万元，负债总额24,229.53万元，股东权益合计17,706.71万元，全年实现净利润11.24万元。

　　截至 2019 年 09 月 30 日，被担保人天津市凯泰建材经营有限公司，未经审计的资产总额为42,563.98万元，负债总额24,773.64万元，股东权益合计17,790.34万元，1-9月份实现净利润83.63万元。

　　三、担保的主要内容

　　事项一：

　　本次担保的主要内容如下：

　　（一）担保方式：天房发展提供连带责任保证担保；

　　（二）担保期限：主债务履行期届满之日起三年；

　　（三）担保金额：不超过人民币 9,000万元。

　　事项二：

　　本次担保的主要内容如下：

　　（一）担保方式：天房发展提供连带责任保证担保；

　　（二）担保期限：自本笔贷款申请时签订的《最高额保证合同》生效日至债务履行期届满之日起两年；

　　（三）担保金额：不超过人民币 15,000万元。

　　四、董事会意见

　　本次担保对象为全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为868,541.2万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产451,515.76万元的192.36%；本公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计金额为1,690,490万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产451,515.76万元的374.40%（其中按照房地产行业的商业惯例，公司所属部分全资子公司为购房客户公积金、按揭贷款提供阶段性担保累计金额为1,600,300万元）。

　　六、备查文件目录

　　1、本公司九届四十一次临时董事会会议决议；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、被担保人2019年9月30日未经审计的财务报表。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月22日

　　证券代码：600322          证券简称：天房发展          公告编号：2020-006

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月13日14点

　　召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月13日

　　至2020年2月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案均已经公司2020年1月21日召开的九届三十六次临时董事会会议审议通过。详见公司于2020年1月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：全部

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2020年2月7日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30

　　3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系地址：天津市和平区常德道80号

　　邮政编码：300050

　　联系电话：022-23317185

　　传    真：022-23317185

　　联 系 人：张亮

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会

　　2020年1月22日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600322            证券简称：天房发展                   公告编号：2020—004

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　九届四十一次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届四十一次临时董事会会议于2020年1月21日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2020年1月15日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020—005号公告。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020—006号公告。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月22日