华电重工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601226            证券简称：华电重工            公告编号：临2020-002

　　华电重工股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年1月21日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长文端超先生主持，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事陆大明先生、郑新业先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事杨和俊先生、闫平先生因工作原因未能出席会议；

　　3、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议，其他2名高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、 关于补选公司独立董事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所审议的议案1《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：张荣胜、郑晴天

　　2、律师见证结论意见：

　　“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。”

　　四、 备查文件目录

　　1、 华电重工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、 北京市竞天公诚律师事务所关于华电重工股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　华电重工股份有限公司

　　2020年1月21日

　　证券代码：601226            证券简称：华电重工            公告编号：临2020-003

　　华电重工股份有限公司

　　关于职工监事变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日召开一届七次职工代表大会。根据《关于一届七次职代会工会主席、职工监事选举结果的报告》，闫平先生、周云山先生因工作变动原因不再担任公司第三届监事会职工监事，选举王旭锋先生、李更祥先生为公司第三届监事会职工监事（简历详见附件）。

　　王旭锋先生、李更祥先生具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，其职工监事任期与公司第三届监事会一致。

　　公司及监事会对闫平先生、周云山先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　华电重工股份有限公司监事会

　　二〇二〇年一月二十一日

　　附件：

　　王旭锋先生简历

　　王旭锋，中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1974年出生，硕士学位，毕业于华北电力大学机械设计及理论专业，高级工程师。现任公司职工监事，同时兼任公司办公室主任。曾任中国华电工程（集团）有限公司总承包分公司安全质量经理、设计院技术质量部主任、设计院计划经营部主任、设计院副总经济师、人力资源部高级主管、办公室副主任师，中国华电科工集团有限公司人力资源部副主任师等职务。

　　李更祥先生简历

　　李更祥，中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1980年出生，学士学位，毕业于北京工业大学环境工程专业，高级工程师。现任公司职工监事，同时兼任公司监察审计部副主任（主持工作）。曾任中国华电工程（集团）有限公司环境保护分公司新业务事务部副经理、新业务事务部经理、商务采购部经理，天津华电科工环保技术有限公司总经理等职务，后到中国华电集团有限公司党组纪检组驻华电科工纪检组工作。