北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会名称：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长徐广宇

　　4、股权登记日：2020年1月7日

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场召开时间为：2020年1月13日（周一）15:30开始；

　　（2）网络投票时间为：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2020年1月13日9:15—2020年1月13日15:00。

　　6、会议召开地点：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室；

　　7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份180,013,638股，占上市公司总股份的36.1062%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份179,372,238股，占上市公司总股份的35.9776%。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份641,400股，占上市公司总股份的0.1286%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份17,465,684股，占上市公司总股份的3.5032%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,824,284股，占上市公司总股份的3.3745%。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份641,400股，占上市公司总股份的0.1286%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：

　　议案1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意179,966,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对46,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,418,884股，占出席会议中小股东所持股份的99.7320%；反对46,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2680%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京天驰君泰律师事务所委派了雷世文律师、吴晶晶律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。经核查，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　详见公司于2020年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年1月14日