中钨高新材料股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000657                    证券简称：中钨高新          公告编号：2019-76

　　中钨高新材料股份有限公司

　　第九届董事会第十三次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会议于2019年12月25日以通讯表决形式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》；

　　董事会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，年度审计费用由公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于聘请2019年度内控审计机构的议案》；

　　董事会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用由公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》。

　　为保证本次非公开发行相关工作的顺利进行，董事会同意将本次非公开发行相关决议的有效期延长为自前次决议有效期届满之日起12个月。

　　重点提示：该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过了《关于公司本部历史应收款核销的议案》。

　　董事会同意对海南金海实业公司10,163,513.20元其他应收款进行坏账核销。该笔应收款已全额计提坏账减值准备，本次坏账核销不会对公司当年利润产生影响。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会定于2020年1月10日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。股权登记日为2020年1月7日。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，          公告编号：2019-78。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十六日

　　证券代码：000657                 证券简称：中钨高新          公告编号：2019-78

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十三次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间为：2020年1月10日（星期五）下午2：30；

　　2、网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月10日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月10日9:15—15:00期间的任意时间；

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日为：2020年1月7日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2020年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦10楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》。

　　该议案需由股东大会以特别决议通过，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　2、审议《关于聘请2019年度内控审计机构的议案》；

　　该议案需由股东大会以特别决议通过，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　3、审议《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》。

　　上述3项议案具体内容详见于 2019 年12月26日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的公司《第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告》，          公告编号2019-76。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人代表授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件1）；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡机股权登记日的持股凭证进行登记；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件1）；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　（二）参会登记时间：2020年1月9日（上午 9：30—11：00 时，下午 13：00—16：30 时）

　　（三）登记地点

　　地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1101室公司证券部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、现场会议联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1101室公司证券部

　　邮编：412000

　　电话：0731-28265979 0731-28265977

　　传真：0731-28265500

　　联系人：贾永军王玉珍

　　七、备查文件

　　公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十六日

　　附件1：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托            先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材料股份有限公司于2020年1月10日召开的2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人（本单位）对本次2020年第一次临时股东大会审议事项的表决意见如下：

　　■

　　证券账户：持股数：          持股性质：

　　委托人（法人）签名:        委托人身份证号：

　　委托人签章：营业执照号：

　　受委托人签名：受委托人身份证号码：

　　委托日期：      有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

　　2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。 

　　附件 2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360657。

　　2、投票简称：中钨投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2020年1月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间为：2020年1月10日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。