商赢环球股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会取消议案并增加临时提案及延期召开的公告|商赢环球_新浪财经

原标题：商赢环球股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会取消议案并增加临时提案及延期召开的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2019年第三次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2019年12月30日

　　3. 原股东大会股权登记日：

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　　二、取消议案并增加临时提案及股东大会延期召开的具体内容和原因

　　（一）取消议案的说明

　　1、取消议案名称

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　　2、取消议案原因

　　以上议案已经公司第七届董事会第49次临时会议审议通过，公司董事会已将此议案提请公司2019年第三次临时股东大会审议。鉴于该议案尚需进一步磋商，基于审慎性考虑，公司决定取消公司2019年第三次临时股东大会对《关于公司实际控制人杨军先生拟向公司提供的用于业绩承诺补偿的非现金资产的评估报告的议案》的审议。

　　（二）增加临时提案及延期召开的说明

　　1、提案人：商赢控股集团有限公司

　　2、提案程序说明

　　公司已于2019年11月21日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有14.53%股份的股东商赢控股集团有限公司，在2019年12月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3、临时提案的具体内容

　　商赢控股集团有限公司作为公司的控股股东，提请公司董事会将《公司关于签署〈业绩补偿协议〉暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司签署〈合伙企业出资份额转让协议〉的议案》、《关于罗永斌方拟向公司提供的用于业绩补偿的非现金资产的审计报告、资产评估报告的议案》在董事会审议通过后，作为临时提案提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　（三）股东大会延期召开的原因

　　公司原定于2019年12月30日召开2019年第三次临时股东大会，因会议筹备原因，公司决定将2019年第三次临时股东大会延期至2019年12月31日召开，股权登记日不变。

　　三、除了上述事项外，于2019年11月21日公告的原股东大会通知事项不变。

　　公司董事会、控股股东及实际控制人杨军承诺：在2019年12月27日前，公司将落实法律、法规的规定和上交所公司监管一部相关监管函件要求，全面核实本次业绩补偿有关事项并对外披露，中介机构也将就相关问题进行全面核实并发表明确意见，确保股东大会提案内容真实、准确、完整；公司也将取得相关土地性质变更为旅游或文旅用地的政府确认文件。否则，公司、控股股东、实际控制人将于2019年12月27日前一致取消本次新增的三项议案。（1、公司关于签署《业绩补偿协议》暨关联交易的议案；2、关于公司全资子公司签署《合伙企业出资份额转让协议》的议案；3、关于罗永斌方拟向公司提供的用于业绩补偿的非现金资产的审计报告、资产评估报告的议案）

　　四、取消议案并增加临时提案及股东大会延期召开的有关情况

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年12月31日14点30分

　　召开地点：上海市徐汇区徐虹中路8号3楼会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月31日

　　至2019年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型