天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600800                  证券简称：天津磁卡              编号：临2019-072

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2019年12月17日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2019年12月23日下午14：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议，会议由董事长郭锴先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于核销长期挂账应付款项的议案》；

　　具体内容详见公司于2019年12月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《天津环球磁卡股份有限公司关于核销长期挂账应付款项的公告》（    公告编号：临2019-074）。

　　表决结果：同意9票；反对0；弃权0票。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月24日

　　证券代码：600800               证券简称：天津磁卡    编号：临2019-073

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　关于第八届监事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2019年12月17日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2019年12月23日下午14:30在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席杨志新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于核销长期挂账应付款项的议案》；

　　监事会认为：本次核销长期挂账应付款项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意公司本次核销长期挂账应付款项。

　　具体内容详见公司于2019年12月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《天津环球磁卡股份有限公司关于核销长期挂账应付款项的公告》（    公告编号：临2019-074）。

　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月24日

　　证券代码：600800               证券简称：天津磁卡      编号：临2019-074

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　关于核销长期挂账应付款项的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于核销长期挂账应付款项的议案》，公司对一批长期挂账的应付款项（应付账款、其他应付款）进行核销。本次核销无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 核销应付款项情况

　　根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司依照依法合规、规范操作的原则，对公司长期挂账的应付款项（应付账款、其他应付款）进行核销，本次核销的应付款项共10笔，合计金额为 7,460,301.72 元。

　　经公司核查，上述核销应付款项为长期挂账无人催收、债权人注销、吊销或债权人无法联系等原因形成的无需支付的款项,且账龄均超过5年。根据《企业会计准则》的规定，公司将上述长期挂账应付款项予以核销。

　　二、 本次核销对公司的影响

　　本次核销的应付款项合计7,460,301.72元，计入 2019 年度公司营业外收入，将增加2019年度归属于母公司所有者净利润 7,460,301.72元。本次核销真实反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　三、 独立董事意见

　　公司本次核销长期挂账应付款项符合《企业会计准则》及相关法律、法规等的规定，符合公司的实际情况，核销依据合理、充分，能够使公司的资产、负债状况更切合实际，本次核销长期挂账应付款项事项不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次核销事项。

　　四、监事会意见

　　本次核销长期挂账应付款项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意公司本次核销长期挂账应付款项。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月24日