宁波高发汽车控制系统股份有限公司股份回购实施结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、回购审批情况和回购方案内容

　　2018年12月21日，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事项的议案》，2018年12月29日，公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。本次回购股份方案的主要内容为：公司拟使用不低于5,000万元，不超过10,000万元的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币23.30元/股（含），若公司股票在回购期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购股份的数量及金额以回购期限内实际回购的股份数量及金额为准，回购后的股份将依法予以注销。本次以集中竞价方式回购股份的决议的有效期为2018年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内。2019年6月20日，公司实施了2018年度权益分派，根据公司2018年度利润分配方案，公司回购价格上限调整为人民币22.70元/股（含）。详情请见公司在上海证券交易所网站的相关公告。

　　二、回购实施情况

　　（一）2018年12月28日，公司首次实施回购股份，并于2018年12月29日披露了首次回购股份情况，详见公司编号为2018-070号公告。

　　（二）2019年12月20日，公司完成回购，已实际回购公司股份7,029,131股，占公司总股本的3.06%，回购最高价格15.80元/股，回购最低价格13.07元/股，回购均价14.23元/股，使用资金总额9,999.99万元（含交易费用）。

　　（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案是/否存在差异。

　　回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。具体情况如下：

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　　（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响

　　本次股份变动将减少公司股本7,029,131股，公司资本公积按照会计准则相应减少。假定其他条件不变，本次股本变动将有利于提升每股净资产和每股收益。

　　三、回购期间相关主体买卖股票情况

　　经自查，董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人，在公司首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖股票的情况。

　　四、股份注销安排

　　公司已向上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司申请注销7,029,131股，股票注销日为 2019年12月24日，注销完成后公司将至市场监督管理机构办理工商变更手续等事宜。

　　五、股份变动表

　　本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

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　　六、已回购股份的处理安排

　　本次回购股份的目的为减少注册资本，回购后的股份将依法予以注销。公司本次总计回购股份7,029,131股，本次注销7,029,131股。后续，公司将按照规定办理相应的工商变更登记手续，并按规定履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年十二月二十四日