际华集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601718             证券简称：际华集团               公告编号：2019-057

　　际华集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：李义岭董事长

　　3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，祖国丹、邢冬梅、王斌因其他公务活动未出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，李传伟、闫兴民、李准锡因其他公务活动未出席；

　　3、 公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《向控股股东协议转让子公司股权和债权》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　公司控股股东新兴际华集团有限公司出席了本次股东大会，新兴际华集团有限公司持有本公司股份1,913,269,171股，因其是本次议案的关联方，故回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：史震建、刘静

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　际华集团股份有限公司

　　2019年12月24日

　　证券代码：601718      证券简称：际华集团              公告编号：临2019-058

　　债券代码：122425    债券简称：15际华01

　　债券代码：122426    债券简称：15际华02

　　债券代码：122358    债券简称：15际华03

　　债券代码：143137    债券简称：18际华01

　　际华集团股份有限公司

　　关于子公司涉及诉讼的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●案件所处的诉讼阶段：已受理待开庭。

　　●上市公司子公司所处的当事人地位：被告。

　　●涉案的金额：196,816,079元。

　　●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。

　　一、本次诉讼的基本情况

　　公司于近日收到合并报表子公司新兴际华国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”，本公司持有49%股权）发来的《关于公司涉及诉讼的报告》，国贸公司收到天津市第二中级人民法院发来的《天津市第二中级人民法院传票》等诉讼文件，具体信息如下：

　　1、起诉各方信息

　　原告：天津威鹏投资有限公司（以下简称：天津威鹏）

　　被告：新兴际华国际贸易有限公司

　　审理机构：天津市第二中级人民法院

　　审理机构所在地：天津

　　2、起诉状主要内容：

　　原告向法院提交的起诉状称：原被告于2019年3月8日签订的《乙二醇贸易项目合作协议》中约定原告销售给被告的货物为被告指定的供应商提供，原告负责项目所需资金，保证该货物货款按期支付给被告指定供应商；被告保证指定供应商所提供的货物数量、质量无异议，如有数量、质量异议，被告与指定供应商协商处理，原告不承担责任。在签订上述合作协议后，原告与被告签订了总金额为219,963,150元《购销合同》，并按照被告要求与被告指定的供应商签订了总金额为212,885,000元的《销售合同》；合同签订后，原告向被告指定的供应商支付了货款21,288,500元。但被告仅向原告支付了29,480,000元货款，尚有190,483,150元货款未支付。故原告对被告提起诉讼。

　　3、原告诉讼请求

　　（1）请求法院判令被告立即给付原告货款共计190,483,150元；

　　（2）判令被告向原告支付逾期付款违约金6,332,929元（暂计算至2019年11月18日；应计算至实际给付之日，按照同期银行贷款利率的4倍计算）；

　　（3）本案全部诉讼费用由被告承担（包括但不限于案件受理费、保全费、公告费等）。

　　（以上暂共计196,816,079元）

　　二、公司核查情况

　　国贸公司与天津威鹏于2019年3月18日签订了《乙二醇贸易项目合作协议》,协议约定：天津威鹏作为供货商长期向国贸公司供应乙二醇货物。后国贸公司与天津威鹏签订了总金额为219,963,150元《购销合同》，并按实际收货情况支付了对应货款共计29,480,000元。但因天津威鹏至今未将《购销合同》中约定的剩余货物按约定交付给国贸公司，因此国贸公司未向天津威鹏支付剩余合同款。

　　三、对公司的影响

　　本案尚未开庭审理，诉讼对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司高度重视本案，将根据进展情况按照监管要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月二十四日