青岛双星股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　召开时间：2019年12月10日下午2:30

　　现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室

　　召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　召集人：公司第八届董事会

　　主持人：公司董事长

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、股东总体出席情况：

　　出席会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份292,333,050股，占公司有表决权股份总数的35.2845％。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份292,312,450股，占公司有表决权股份总数的35.2820％。通过网络投票出席会议的股东人数2人，代表股份20,600股，占公司有表决权股份总数的0.0025％。

　　3、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,285,500股，占上市公司总股份的0.1552％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,264,900股，占上市公司总股份的0.1527％。通过网络投票的股东2人，代表股份20,600股，占上市公司总股份的0.0025％。

　　4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

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　　中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：

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　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　见证律师：李广新、祁辉

　　结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　2019年12月11日