南威软件股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告|南威软件_新浪财经

原标题：南威软件股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告

　　证券代码：603636 证券简称：南威软件公告编号：2019-113

　　债券代码：113540 债券简称：南威转债

　　南威软件股份有限公司第三届

　　董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2019年12月10日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　一、审议通过《关于调整公司经营定位及组织架构的议案》

　　（一）公司经营定位的调整

　　为适应国家战略改革调整，根据公司的发展现状及未来战略规划，同意重新调整公司的经营定位，调整后的公司经营定位为：南威软件是数字政府服务与运营商、公共安全大数据专家、国产自主创新软件产品提供商和综合集成服务商，是推进国家治理体系和治理能力现代化的知名科技公司。公司专注于政务服务、便民服务、政务监管、政务大数据、电子证照、政务办公、政务督查等数字政府领域的业务中台、应用产品、解决方案和数据运营服务；专注于公共安全领域智能感知数据采集传输与治理、视频图像AI中台与数据中台、警务实战应用产品的研究与开发。

　　（二）新增设立全球业务和运营总部

　　公司将在北京设立全球业务和运营总部，形成北京、福建双总部格局。北京总部的定位是全球业务总部和全球运营总部，顶层设计全国乃至全球布局，统筹推进国家部委与北京市场，发挥国家部委和北京市对行业、区域市场的引领示范带动作用；统筹管理全国销售机构及渠道，拓展全国、全球市场；负责生态合作伙伴与渠道建设等。目前北京总部已经完成选址，预计将于2020年第一季度正式启用。

　　（三）新增设立深圳创新中心

　　公司将依托整合深圳太极云软技术有限公司，在深圳市设立公司创新中心，对接前沿资源、连接产业链条，导入创新基因，为公司以及下属行业子公司提供创新平台、创新动力和创新人才，进行行业核心技术创新、重大应用创新、商业模式创新、产业生态合作模式创新，打造公司发展新引擎。

　　本次新设北京全球业务和运营总部以及深圳创新中心将更好地整合产业、区域资源，有利于吸引高端人才，整合调动公司国内外业务板块发展力量，实现资源的优化配置，进一步增强公司运营效率，保障公司总体战略目标的实现。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理吴志雄先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任姚文宇先生为公司副总经理（简历附后），任期至本届董事会届满之日止。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2019-114。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月10日