珠海华金资本股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告|华金资本_新浪财经

原标题：珠海华金资本股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十五次会议于2019年12月2日以通讯传真方式召开。会议通知已于2019年11月27日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了关于高级管理人员2018年度绩效考核及薪酬的议案

　　同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的2018年度高级管理人员绩效考核及薪酬的议案。独立董事对本议案发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案

　　因业务发展及经营需要，公司拟向民生银行申请综合授信额度10,000万元，授信期限1年（表外业务单笔不超过6个月），担保方式为信用。融资用途为公司及下属控股子公司日常经营性周转及置换他行贷款。具体事宜授权公司经营班子办理。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会