四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000803             证券简称：金宇车城                   公告编号：2019-130

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　2019年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开日期和时间：2019年11月21日（星期一）14：30

　　（2）网络投票时间：2019年11月20日--2019年11月21日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月21日9：30至11：30， 13：00至15：00；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019年11月20日15：00至2019年11月21日15：00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事会秘书吴小辉先生

　　6、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

　　二、 会议出席情况

　　1、出席现场会议及网络投票股东情况：

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　　2、公司董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，因激励对象匡志伟先生、王凯军先生、谢欣先生与公司控股股东存在关联关系，关联股东北京北控光伏科技发展有限公司及其一致行动人已回避表决，表决情况如下：

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　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：蒲舜勃   梁玥

　　3、结论意见：本所律师认为，公司2019年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2019年第五次临时股东大会决议；

　　2、2019年第五次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十一月二十一日

　　证券代码：000803             证券简称：金宇车城          公告编号：2019－131

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月4日召开第十届董事会第三次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“本次激励计划”），并于2019年11月6日在《中国证券报》及巨潮资讯网首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，并结合《公司章程》的有关规定，公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在草案公布前6个月内（即2019年4月30日至2019年11月5日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1.核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象，内幕信息知情人已登记在公司本次激励计划的相关《内幕信息知情人登记表》，《内幕信息知情人登记表》与《第一期股权激励计划激励对象名单》已在本次激励计划草案披露时同时提交深圳证券交易所进行报备。

　　2.公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）以及核查对象本人进行了查询和确认，中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明

　　根据中国结算深圳分公司2019年11月19日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

　　（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况

　　根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本次激励计划的内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

　　（二）激励对象买卖公司股票的情况

　　根据中国结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，1名激励对象在自查期间存在买卖记录，除此之外，其他激励对象不存在买卖公司股票的情形。激励对象买卖公司股票具体情况如下：

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　　根据核查对象买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，经公司核查和确认，激励对象赵文燕先生在自查期间买卖公司股票的行为发生在其入职前，完全是基于公司公开披露的信息以及其对二级市场交易情况自行独立判断而进行的操作，属于个人投资行为，除公司公开披露的信息外，其买卖公司股票行为时并不知悉限制性股票激励计划的相关信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　三、结论

　　经公司自查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励及员工持股计划》的相关规定，不存在内幕交易的行为。

　　四、备查文件

　　1.《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

　　2.《股东股份变更明细清单》

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月21日