福建福能股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会补充公告

原标题：福建福能股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2019年第三次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2019年9月23日

　　3. 原股东大会股权登记日：

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　　二、补充事项涉及的具体内容和原因

　　公司于2019年9月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登了《福建福能股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-059），未包含《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》。此议案已由公司于2019年8月1日召开的第九届董事会第十三次临时会议审议通过，并需由公司股东大会以特别决议通过，中小投资者对此议案单独计票。

　　三、 除了上述补充事项外，于2019年9月7日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年9月23日14点30分

　　召开地点：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路118号）

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月23日

　　至2019年9月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2019年9月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建福能股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。