中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600138          证券简称：中青旅         编号：临2019-031

　　中青旅控股股份有限公司

　　第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年9月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年9月3日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　　一、《关于2018年度公司董事长薪酬的议案》

　　该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事对此议案发表独立意见如下：

　　公司此次确定2018年度公司董事长薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事长勤勉尽责，促进公司提升工作效率。该议案经公司董事会下设薪酬与考核委员会审议同意后，提交公司第八届董事会临时会议审议并将提交公司股东大会审议，制订、审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规、《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。我们同意该议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司董事长康国明先生对此议案回避表决。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　以上议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、《关于2018年度公司其他高级管理人员薪酬的议案》

　　该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事对此议案发表独立意见如下：

　　公司此次确定2018年度公司其他高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益。该议案经公司董事会下设薪酬与考核委员会审议同意后，提交公司第八届董事会临时会议审议，制定、审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规、《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。我们同意该议案。

　　公司副董事长张立军先生对此议案回避表决。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月九日

　　证券代码：600138          证券简称：中青旅         公告编号：临2019-032

　　中青旅控股股份有限公司

　　第八届监事会临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会临时会议于2019年9月9日以现场表决的方式在公司2009会议室召开，会议通知于2019年9月3日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了关于2018年度公司监事会主席薪酬的议案。

　　公司监事会主席查德荣先生对此议案回避表决。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　以上议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司监事会

　　二〇一九年九月九日

　　证券代码：600138          证券简称：中青旅         编号：临2019-033

　　中青旅控股股份有限公司

　　2018年度报告补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月20日，中青旅控股股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度报告对公司董事、监事、高级管理人员报告期内部分薪酬进行了披露。2019年9月9日，本公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，对本公司董事长、监事会主席及其他高级管理人员 2018 年度薪酬进行审议，现就2018年年度报告未披露部分薪酬补充披露如下：

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　　注：

　　1、根据有关政策规定，本公司董事长、监事会主席及高级管理人员绩效薪酬实行延期支付，2018年度上述人员已披露薪酬中延期支付的绩效薪酬总额为人民币542.29 万元，延期支付的薪酬暂未发放到个人，将分3年延期支付；

　　2、本公司董事长、监事会主席 2018 年度薪酬尚需提交股东大会审议批准；

　　3、汤文选先生2018年12月28日监事任期届满，仍在公司任职。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司

　　二〇一九年九月九日