永高股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002641                  证券简称：永高股份                  公告编号：2019-057

　　永高股份有限公司第四届董事会

　　第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、会议召开情况

　　永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十三次会议于2019年9月9日上午10：00在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2019年9月3日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议决议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。

　　《关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的公告》（公告编号：2019-058）详见公司于2019年9月10日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司重庆永高塑业发展有限公司进行增资的议案》。

　　《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-059）详见公司于2019年9月10日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司进行增资的议案》。

　　《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-059）详见公司于2019年9月10日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款及授信的公告》。

　　《关于以自有资产抵押向银行申请贷款及授信的公告》（公告编号：2019-060）详见公司于2019年9月10日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　永高股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月九日

　　证券代码：002641                  证券简称：永高股份                  公告编号：2019-059

　　永高股份有限公司

　　关于对全资子公司进行增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、 对外投资概述

　　永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月9日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司重庆永高塑业发展有限公司进行增资的议案》、《关于对全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司进行增资的议案》。根据公司的发展战略及结合实际情况，公司决定以自有资金分别对全资子公司重庆永高塑业发展有限公司（以下简称“重庆永高”）和浙江公元太阳能科技有限公司（以下简称“公元太阳能”）进行增资，增资金额分别为人民币10,000万元和人民币5,000万元。增资完成后重庆永高注册资本由人民币15,000万元增至人民币25,000万元，公元太阳能注册资本由人民币40,000万元增至人民币45,000万元。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本资增资经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）重庆永高

　　1、公司名称：重庆永高塑业发展有限公司

　　2、成立日期：2011年2月16日

　　3、注册地址：重庆市永川区兴龙大道2408号

　　4、法定代表人：卢震宇

　　5、注册资本：15,000万元人民币

　　6、经营范围：生产、销售：日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窖井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器、铁法兰、PPR剪刀、PPR熔接器；各种管道设计、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要财务状况：最近一年又一期基本财务状况

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　　（二）公元太阳能

　　1、公司名称：浙江公元太阳能科技有限公司

　　2、成立日期：2006年1月15日

　　3、注册地址：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

　　4、法定代表人：陈云清

　　5、注册资本：40,000万元人民币

　　6、经营范围：太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能电池硅片、太阳能电池硅棒、太阳能电池硅锭、太阳能灯具、太阳能光电设备、太阳能光电系统集成、太阳能光电建筑一体化产品、移动电源、逆变器、泵、太阳能水泵控制器、电光源、塑料制品、铝制品制造、加工、销售，太阳能光伏系统研发、设计、安装。

　　7、主要财务状况：最近一年又一期基本财务状况:

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　　三、本次投资的目的以及影响

　　增资的原因：旨在为满足全资子公司的经营需要，促进其良性运营和可持续发展，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，拓展更广阔的市场空间，符合公司整体战略发展规划。

　　本次增资完成后，公司仍持有重庆永高和公元太阳能100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　永高股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月九日

　　证券代码：002641                  证券简称：永高股份                  公告编号：2019-061

　　永高股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192390）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　　公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　永高股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月九日

　　证券代码：002641                  证券简称：永高股份                  公告编号：2019-058

　　永高股份有限公司

　　关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、 本次担保基本情况

　　2019年9月9日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　为支持全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司（下称“深圳永高”）加快发展，公司曾向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请为深圳永高提供柒仟万元整（70,000,000元）最高额连带责任保证担保，鉴于该项担保于2019年9月10日到约定期限，董事会同意公司继续向中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行（下称“农行深圳坪山支行”）申请为深圳永高提供柒仟万元整（70,000,000元）最高额连带责任保证担保，担保期限：2019年9月11日到2020年9月10日止；深圳永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

　　为支持全资子公司上海公元建材发展有限公司（下称“上海公元”）加快发展，公司董事会同意公司向中国银行上海市南汇支行（下称“中银南汇支行”）申请为上海公元提供额度为贰仟壹佰伍拾万元整（21,500,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2019年9月11日到2020年9月10日止。上海公元在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以上担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）深圳永高

　　1、被担保人名称：深圳市永高塑业发展有限公司

　　2、成立日期：1998年5月22日

　　3、注册地址：深圳市坪山新区深汕公路坑梓段69号

　　4、法定代表人：张炜

　　5、注册资本：13,000万元人民币

　　6、经营范围：生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）；普通货运。

　　7、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况:

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　　（二）上海公元

　　1、被担保人名称：上海公元建材发展有限公司

　　2、成立日期：2001年8月21日

　　3、注册地址：上海市浦东新区康桥东路999号

　　4、法定代表人：王杰军

　　5、注册资本：10,080万元人民币

　　6、经营范围：大口径塑料管材的制造、加工及销售，管材管件及配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术进出品业务。（以上范围凡需许可的。凭有效许可证经营）。

　　7、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况:

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　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其均具有绝对的控制权，且子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意公司为全资子公司提供最高额连带责任保证担保。

　　四、累计对外担保情况说明

　　截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为17，000万元，占公司2018年12月31日经审计净资产290,855.64万元的比例为5.84%。

　　公司对控股子公司提供的担保总额度为44,650万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保7,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保20,000万元，为上海公元建材发展有限公司提供担保6,150万元，为上海公元国际贸易有限公司提供担保2,000万元，为浙江公元太阳能科技有限公司提供担保6,000万元），占公司2018年12月31日经审计净资产290,855.64万元的比例为15.35%。

　　截至目前，公司及控股子公司的担保总额为61,650万元，占公司最近一期经审计的净资产290,855.64万元的比例为21.20%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　永高股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月九日

　　证券代码：002641                  证券简称：永高股份                  公告编号：2019-060

　　永高股份有限公司

　　关于自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年9月9日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》。由于公司位于东城街道双浦村黄椒路555号的房产已全部建成且需统一办理不动产权证。公司原已抵押给中国银行股份有限公司黄岩支行（下称“中行黄岩支行”）的房地产权证需取回，故先取消原抵押给中行黄岩支行位于双浦村黄椒路555号和永固路9号房地产，并重新拟以东城街道双浦村黄椒路555号土地及房产抵押向中行黄岩支行申请授信及贷款。现就将相关事宜公告如下：

　　（一）原资产抵押情况

　　为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司于2017年9月15日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》，公司将位于东城街道双浦村黄椒路555号部分土地及房产抵押给中行黄岩支行。起止时间为2017年9月17日至2022年9月16日止。将位于江口街道永固路9号部分房产及土地抵押给中行黄岩支行。起止时间为2017年9月17日至2022年9月16日止。公司合计向中行黄岩支行申请授信陆亿元整（600,000,000 元）。具体内容详见公司于2017年9月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告》（公告编号：2017-046）。

　　（二）重新办理资产抵押情况

　　公司拟以东城街道双浦村黄椒路555号的土地及房产，抵押给中行黄岩支行申请授信不超过陆亿元整（600,000,000元）的授信 ，起止时间为2019年9月16日至2022年9月15日止。本次抵押资产具体明细如下：

　　不动产权地址：东城街道双浦村黄椒路555号

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　　截止2019年8月31日，以上抵押账面净值共计24,246.53万元，评估值为35,740万元，此抵押经董事会审议通过生效，并授权董事长签署上述资产抵押的相关法律文件，无需提交股东大会审议。

　　公司将根据实际经营需要与银行签订授信合同及借款合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行授信和借款所需，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。

　　特此公告。

　　永高股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月九日