原标题：河南太龙药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2019-059
河南太龙药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月9日
(二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李景亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行了逐项投票表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事李金宝、陶新华及独立董事王波因在外地出差，缺席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书冯海燕和其他部分高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举董事的议案（分6项逐项表决）
审议结果：通过
1.01议案名称：关于选举李景亮为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：关于选举李辉为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：关于选举罗剑超为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：关于选举李金宝为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：关于选举陶新华为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：关于选举赵健朝为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于选举独立董事的议案（分3项逐项表决）
审议结果：通过
2.01议案名称：关于选举王波为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：关于选举张复生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：关于选举尹效华为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于选举监事的议案（分2项逐项表决）
审议结果：通过
3.01议案名称：关于选举张志贤为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02议案名称：关于选举刘洪为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的相关议案均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所
律师：高恰、时玉珍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上交所网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 河南太龙药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、 河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
河南太龙药业股份有限公司
2019年9月10日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-060
河南太龙药业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年8月29日通知全体董事，于2019年9月9日下午16时在公司一楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名,其中独立董事王波、董事李金宝、陶新华以通讯表决方式参加了会议，公司监事列席了会议。会议由公司董事长李景亮先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，与会董事一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；
同意选举董事李景亮先生为公司第八届董事会董事长；同意选举董事李辉先生为公司第八届董事会副董事长；任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》；
根据董事长李景亮先生提名，董事会同意聘请罗剑超先生为公司总经理；任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》；
根据总经理罗剑超先生提名，董事会同意聘请赵海林先生为公司常务副总经理、财务负责人，聘请苏风山先生、张立壮先生、冯海燕女士为公司副总经理；任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘请公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
同意聘请冯海燕女士为公司董事会秘书，聘请魏作钦先生为董事会证券事务代表；任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》。
经董事会研究决定：战略决策委员会由李景亮、李辉、陶新华组成，李景亮为主任委员；审计委员会由尹效华、张复生、罗剑超组成，尹效华为主任委员；提名委员会由张复生、王波、李金宝组成，张复生为主任委员；薪酬与考核委员会由王波、尹效华、赵健朝组成，王波为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2019年9月10日
附件：相关人员简历
李景亮：男，1969年1月出生，工商管理硕士。曾任本公司总经理、副董事长、郑州众生实业集团有限公司董事长。现任本公司董事长。
李辉：男，1972年5月出生，民建会员，工商管理硕士。曾任本公司财务负责人、董事会秘书、常务副总经理、总经理。现任太龙健康产业投资有限公司董事长，本公司董事、副董事长。
罗剑超：男，1973年3月出生，工商管理硕士。曾任本公司副总经理、董事会秘书、太龙健康产业投资有限公司总经理。现任西藏秉荣创业投资管理有限公司董事长、本公司董事、总经理。
赵海林：男，1975年3月出生，大学学历，中级会计师，中共党员。曾任本公司财务部部长、副总经理。现任本公司常务副总经理、财务负责人。
苏风山：男，1977年10月出生，大学学历，中共党员，曾任本公司销售部经理，现任本公司副总经理。
张立壮：男，1966年8月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任本公司生产技术部部长、科技部部长，现任本公司副总经理。
冯海燕：女，1973年6月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任本公司审计部部长、预算与财务管理中心总监，现任本公司副总经理、董事会秘书。
魏作钦：男，1978年3月出生，本科学历，中共党员。曾任公司审计部部长，证券法律部副部长。现任本公司证券投资与法律事务中心副总监、证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019--061
河南太龙药业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“太龙药业”、“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年8月29日通知全体监事，于2019年9月9日下午16时30分在公司一楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议由监事张志贤先生主持。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
选举张志贤先生为本届监事会主席，行使《公司法》和《公司章程》规定的监事会主席的权利和义务；任期与第八届监事会任期一致。（简历附后）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、太龙药业第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司监事会
2019年9月10日
简历：
张志贤：男，1973年11月出生，中共党员，大学学历。曾任郑州众生实业集团有限公司财务负责人。现任郑州众生实业集团有限公司董事长、本公司监事会主席。
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
