奥美医疗用品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

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　　奥美医疗用品股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会于2019年9月7日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十九次会议的通知及相关会议资料。2019年9月9日上午10:00，第一届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。全体董事同意本次董事会的召开豁免提前三天通知的规定。会议由董事长崔金海召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成如下决议：

　　1、审议通过了议案1：《关于增加第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　公司董事会于2019年9月7日收到公司控股股东、实际控制人、持股3%以上股东崔金海先生发来的《关于增加奥美医疗用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》，提名贾慧庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。

　　具体内容及候选人简历详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议，上述候选人将增加入相关提案组，并采取累积投票制进行表决。

　　备查文件

　　1、《关于增加奥美医疗用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》。

　　2、《奥美医疗用品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

　　3、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2019年9月9日

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　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2019年第二次临时股东大会的通知情况

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月4日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，并发出了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，详见公司于2019年9月4日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-045）。

　　二、增加临时提案的情况

　　公司于2019年9月7日收到公司控股股东、实际控制人、持股3%以上股东崔金海先生发来的《关于增加奥美医疗用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》。鉴于公司拟进行董事会换届，提请增加第二届董事会非独立董事候选人，提名贾慧庆先生为公司第二届非独立董事候选人。

　　根据《上市公司章程指引》与《公司章程》，董事会、监事会、单独或合计持有上市公司已发行股份3%以上的股东可以提出董事、监事候选人。

　　根据《上市公司股东大会规则》第十四条，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

　　综上所述，崔金海先生《关于增加奥美医疗用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》，其形式与内容符合相关法律法规的要求。

　　上述董事候选人须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。。

　　三、临时提案内容

　　公司2019年第二次临时股东大会第3项议案《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》增加第7项子议案“选举贾慧庆先生为第二届董事会非独立董事”。

　　贾慧庆先生的简历请见附件。

　　四、董事会关于增加股东大会临时提案的意见

　　根据《上市公司章程指引》与《公司章程》，董事会、监事会、单独或合计持有上市公司已发行股份3%以上的股东可以提出董事、监事候选人。

　　根据《上市公司股东大会规则》第十四条，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

　　截止至公司收到崔金海先生临时提案函之日，崔金海先生持有公司股份97,196,573股，持有公司23.02%的股份，具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的提案资格，提案程序合法，具有明确议题和具体决议事项，且该提案属于公司股东大会的职权范围。

　　经第一届董事会第十九次会议审议，通过了《关于增加第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意将以上提案内容作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见。

　　五、其他情况说明

　　除增加以上临时提案外，公司于2019年9月4日公告的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-045）中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。增加临时议案后的股东大会通知详见公司同日披露的《关于2019年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2019-050）。

　　备案文件

　　1、《关于增加奥美医疗用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》。

　　2、《奥美医疗用品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2019年9月9日

　　候选人简历

　　贾慧庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，长春工业大学材料学硕士。2008年加入奥美医疗，现任奥美医疗采购中心总经理。

　　截至本公告日，贾慧庆先生通过持有枝江市金美投资管理服务部（有限合伙）、鄂州长江普惠医疗股权投资管理中心（有限合伙）合伙企业份额间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　贾慧庆先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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　　奥美医疗用品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥美医疗用品股份有限公司于2019年9月4日发布了关于《召开2019年第二次临时股东大会的通知》，2019年9月7日，公司收到公司控股股东、实际控制人、持股3%以上股东崔金海先生发来的《关于增加奥美医疗用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》，鉴于公司拟进行董事会换届，提请增加第二届董事会非独立董事候选人，提名贾慧庆先生为公司第二届非独立董事候选人。

　　经第一届董事会第十九次会议审议，通过了《关于增加第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意将以上提案内容作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见。详见公司2019年9月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-048）、《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-049）、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　现将增加临时提案后的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知》通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会名称：2019年第二次临时股东大会。

　　2、召集人：奥美医疗用品股份有限公司董事会。

　　3、会议召集的合法、合规性：公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2019年9月19日（下午14:00）；

　　网络投票时间：2019年9月18日至2019年9月19日；

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2019年9月18日下午15:00至2019年9月19日下午15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼多功能厅。

　　6、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、股权登记日：2019年9月11日；

　　8、出席对象：

　　（1）截止2019年9月11日15：00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件二）；股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事及高管人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、议案1：《关于奥美医疗用品股份有限公司第二届董事薪酬方案的议案》；

　　2、议案2：《关于奥美医疗用品股份有限公司第二届监事薪酬方案的议案》；

　　3、议案3：《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；

　　3.01 选举崔金海先生为第二届董事会非独立董事。

　　3.02选举陈浩华先生为第二届董事会非独立董事。

　　3.03 选举程宏女士为第二届董事会非独立董事。

　　3.04 选举杜先举先生为第二届董事会非独立董事。

　　3.05 选举黄文剑先生为第二届董事会非独立董事。

　　3.06 选举李永柱先生为第二届董事会非独立董事。

　　3.07选举贾慧庆先生为第二届董事会非独立董事。

　　4、议案4：《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；

　　4.01 选举蔡元庆先生为第二届董事会独立董事。

　　4.02 选举徐莉萍女士为第二届董事会独立董事。

　　4.03 选举陈仕国先生为第二届董事会独立董事。

　　5、议案5：《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；

　　5.01 选举彭习云先生为第二届监事会非职工代表监事。

　　5.02 选举徐铁先生为第二届监事会非职工代表监事。

　　议案1、2为非累积投票议案；

　　议案3为累积投票议案，应选非独立董事6名；

　　议案4为累积投票议案，应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；

　　议案5为累积投票议案，应选非职工代表监事2名。

　　议案3、4、5表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　根据《上市公司股东大会规则（2018年修订）》的要求，议案3至5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　以上议案内容已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-043）、《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-048）、《第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-044）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-046）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-047）、《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-049）。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年9月17日（9:00—11:00、14:00—18:00）。

　　3、登记地点：湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　会议联系联系人：杜先举郑晓程

　　电话：0719-4212111

　　传真：0719-4215989

　　联系地址：湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗证券部

　　邮编：443200

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、《奥美医疗用品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

　　2、《奥美医疗用品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

　　3、《奥美医疗用品股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2019年9月9日

　　附件一、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股投票代码：362950；投票简称：奥美投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（提案3，采用差额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（提案4，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举监事（提案5，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年9月18日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为2019年9月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2018年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席奥美医疗用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

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　　股东名称：

　　股东账号：

　　持股数：

　　法定代表人（签名）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，

　　请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填

　　上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。