众泰汽车股份有限公司2019年度第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议的召开和出席情况

　　1、会议的召开情况

　　(1)会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2019年8月23日（星期五）下午 14:30

　　网络投票时间为：2019年8月22日—2019年8月23日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年8月23日上午 9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年8月22日下午15:00—2019年8月23日下午15:00 期间的任意时间。

　　(2)现场会议召开的地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。

　　(3)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(4)召集人：公司董事会。

　　(5)现场会议主持人：董事长金浙勇先生。

　　(6)召开本次股东大会的通知于2019年8月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn) 上以公告的形式发出。

　　(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　2、会议的出席情况

　　(1)股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计230人，代表股份1,199,458,298股，占公司总股份的59.1545%，其中铁牛集团有限公司（持有786,250,375股）和金马集团有限公司（持有105,566,146股）对所有议案进行了回避表决。

　　通过现场和网络投票的股东228人，代表股份307,641,777股，占上市公司总股份的15.1722％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份26,166,522股，占上市公司总股份的1.2905％。

　　通过网络投票的股东226人，代表股份281,475,255股，占上市公司总股份的13.8817％。

　　(2)中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东226人，代表股份46,669,118股，占上市公司总股份的2.3016％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份26,166,522股，占上市公司总股份的1.2905％。

　　通过网络投票的股东224人，代表股份20,502,596股，占上市公司总股份的1.0111％。

　　经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　　3、公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

　　1、审议《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案》。

　　关联股东铁牛集团有限公司（持有786,250,375股）、黄山金马集团有限公司（持有105,566,146股）回避表决，其所持有表决权的股份数不计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

　　表决结果：同意291,671,064股，占出席会议所有股东所持股份的94.8087％；反对15,954,713股，占出席会议所有股东所持股份的5.1861％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。

　　本议案获得通过。该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

　　其中，中小股东表决结果：同意30,698,405股，占出席会议中小股东所持股份的65.7788％；反对15,954,713股，占出席会议中小股东所持股份的34.1869％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0343％。

　　2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》。

　　关联股东铁牛集团有限公司（持有786,250,375股）、黄山金马集团有限公司（持有105,566,146股）回避表决，其所持有表决权的股份数不计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

　　表决结果：同意291,420,864股，占出席会议所有股东所持股份的94.7273％；反对15,820,213股，占出席会议所有股东所持股份的5.1424％；弃权400,700股（其中，因未投票默认弃权237,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1302％。

　　本议案获得通过。该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

　　其中，中小股东表决结果：同意30,448,205股，占出席会议中小股东所持股份的65.2427％；反对15,820,213股，占出席会议中小股东所持股份的33.8987％；弃权400,700股（其中，因未投票默认弃权237,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.8586％。

　　3、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联股东铁牛集团有限公司（持有786,250,375股）、黄山金马集团有限公司（持有105,566,146股）回避表决，其所持有表决权的股份数不计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

　　表决结果：同意292,101,464股，占出席会议所有股东所持股份的94.9486％；反对14,283,913股，占出席会议所有股东所持股份的4.6430％；弃权1,256,400股（其中，因未投票默认弃权318,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.4084％。

　　本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

　　其中，中小股东表决结果：同意31,128,805股，占出席会议中小股东所持股份的66.7011％；反对14,283,913股，占出席会议中小股东所持股份的30.6068％；弃权1,256,400股（其中，因未投票默认弃权318,200股），占出席会议中小股东所持股份的2.6921％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

　　2、律师姓名：方冰清、孙军

　　方冰清律师、孙军律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于众泰汽车股份有限公司 2019年度第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、众泰汽车股份有限公司 2019 年度第五次临时股东大会决议；

　　2、上海仁盈律师事务所出具的《关于众泰汽车股份有限公司2019年度第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十三日