原标题:宁波波导股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2019-014
宁波波导股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年8月16日以通讯表决的形式召开,本次会议的通知于2019年8月6日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议应到董事7人,实到7人,公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审议并通过了如下决议:
以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》,全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);
特此公告。
宁波波导股份有限公司
董事会
2019年8月20日
股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2019-015
宁波波导股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司于2019年8月6日以电子邮件、传真等方式发出召开第七届监事会第九次会议的通知,会议于2019年8月16日以通讯表决的方式召开,本次会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论,审议并通过了如下决议:
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》,全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);
监事会出具审核意见如下:
1、《公司2019年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定;
2、《公司2019年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司2019年1-6月的经营业绩和财务状况等事项;
3、监事会提出本意见前,未发现参与编制和审议公司2019年半年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
宁波波导股份有限公司
监事会
2019年8月20日
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)