招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届董事会2019年第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第九次临时会议通知于2019年8月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年8月18日会议以通讯方式举行，应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举许永军先生为公司第二届董事会董事长。

　　由于年龄原因，孙承铭先生近日向董事会申请辞任公司董事长和董事职务，辞呈送达董事会时生效。为确保董事会正常运作，经公司控股股东推荐，本次董事会选举许永军先生为公司第二届董事会董事长。

　　孙承铭先生担任本公司董事长逾14年，履职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司通过实施无先例重大重组，完成了招商局集团城市和园区综合开发运营服务板块的整体上市，公司业绩持续稳健增长，受到市场的高度认可。董事会对孙承铭先生在任职期间的辛勤付出和卓越贡献致以由衷的感谢和敬意！

　　孙承铭先生持有公司A股股票23,000股，后续将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规和制度进行股份变动管理。

　　特此公告。

　　附件：许永军先生简历

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年八月十九日

　　附件：许永军先生简历

　　许永军：男，56岁，毕业于西北轻工业学院（现为陕西科技大学）应用化学专业，获硕士学位。现任本公司董事、党委书记、总经理。历任招商局物流集团有限公司市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记，招商局地产控股股份有限公司总经理。

　　许永军先生持有公司A股股票124,800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。