今创集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603680       证券简称：今创集团    公告编号：2019-070

　　今创集团股份有限公司

　　2019年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容董事的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年8月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞金坤先生主持了本次会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，公司董事戈耀红先生、罗燚先生、张怀斌先生、独立董事钱振华先生因其他公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席叶静波女士因其他公务未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书邹春中先生出席了本次会议；公司副总经理兰娴女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1、2、6、7、8、9为特别决议议案，均获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：孙般、付海剑

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　今创集团股份有限公司

　　2019年8月19日

　　证券代码：603680    证券简称：今创集团    公告编号：2019-071

　　今创集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交公司股东大会审议。2019年8月16日，公司召开了2019 年第五次临时股东大会，审议通过了相关议案。

　　根据《今创集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及《今创集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划授予的激励对象齐保良、李中原、马大为3人因离职、退休原因，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述3人已授予但尚未解除限售的激励股票共计25.48万股，对齐保良、李中原的限制性股票回购价格为7.77元/股，对马大为的限制性股票回购价格为7.87元/股。

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司的总股本由791,225,500股变更为790,970,700股，注册资本由791,225,50元变更为790,970,700元。具体内容请详见公司于2019 年7月18日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（    公告编号：2019-061）及《关于修改〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-062）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体要求如下：

　　1、债权申报所需材料

　　债权人可以采用邮寄信函或传真的方式申报债权，申报所需资料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2、债权申报具体方式如下：

　　（1）债权申报登记地点：常州市武进区遥观镇今创路88号董事会办公室

　　（2）申报时间：自2019 年8月19日起 45 天内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　（3）联系人：邹春中、陆华

　　（4）联系电话：0519-88377688

　　（5）联系传真：0519-88376008

　　（6）邮政编码：213102

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月19日