云南恩捷新材料股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

原标题：云南恩捷新材料股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2019-105

　　云南恩捷新材料股份有限公司关于变更注册资本

　　并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日召开了第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订及办理工商变更登记的议案》。

　　根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象李健春因离职不再具备激励资格，公司对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票68,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由805,438,770股变更为805,370,770股，公司注册资本将由805,438,770元减少至805,370,770元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》，公司决定对现有的《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）予以修订，修订方案如下：

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　　本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

　　同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公 司前述事项变更所需的所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商 登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次减少注册资本并修 订《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

　　上述事项尚须提交公司2019年第七次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3（含）以上通过。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零一九年七月三十日