江苏天目湖旅游股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1655号）核准，江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日在上海证券交易所首次公开发行股票并上市。公司聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，首次公开发行股票持续督导期至2019年12月31日止。

　　公司于2019年3月7日、2019年3月28日、2019年4月3日、2019年4月19日分别召开第四届董事会第十次会议、2018年年度股东大会、第四届董事会第十一次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。根据发行工作需要，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公开发行可转换公司债券的保荐机构。

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与海通证券终止首次公开发行股票并上市的保荐协议，海通证券未完成的持续督导工作将由中信建投承接。中信建投指派吕岩先生、臧黎明先生担任保荐代表人，负责公司持续督导相关工作，两位保荐代表人简历详见附件。

　　特此公告。

　　江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

　　2019年7月31日

　　附件：保荐代表人简历

　　吕岩先生：保荐代表人，大学本科学历，现任中信建投证券投资银行部总监，曾主持或参与的项目有：回天新材再融资项目、太阳纸业再融资项目、徕木电子IPO项目、宇晶股份IPO项目、佳力图IPO项目等。

　　臧黎明先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部董事总经理。曾主持或参与的项目有：华昌达、瑞特股份、泛微网络、回天新材、天目湖、佳力图、科森科技、吉大通信、宇晶股份、孚日股份、东南网架、沃尔德等首次公开发行股票项目；卧龙电驱公司债项目、2010年公开增发项目及2015年非公开增发项目；卧龙电驱、华昌达等发行股份购买资产项目；ST国农、航民股份股权分置改革项目。