山东丽鹏股份有限公司

　　证券代码：002374          证券简称：丽鹏股份         公告编号：2019-81

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

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　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　土木工程建筑业

　　2019年上半年，受国内金融机构融资收紧的持续影响，控股股东加大对上市公司的支持力度，从人才、资金、管理入手，提升上市公司整体管理水平。

　　1、园林生态主业：不忘初心，为美丽中国努力奋斗

　　（1）园林板块的市场环境及发展战略

　　十九大报告将建设生态文明提升为“千年大计”，将“美丽”纳入国家现代化目标之中，同时首次提出实施乡村振兴战略，将乡村振兴上升为国家重要战略。随着我国“生态文明”与 “美丽中国”、“乡村振兴”战略逐步推进，园林行业将得到进一步的规范化发展。公司将进一步注重优质地区和优质项目的开发和拓展，为未来业务储备更多优质的政府客户资源，提升公司的盈利能力。通过抓管理、抓市场、抓质量、抓效益，助推企业增收，促进全产业链发展。同时，公司将努力完善公司各类工程资质，优化内部管理、拓宽项目的融资渠道，加强工程应收款项的催收，提升公司综合竞争能力。

　　（2）园林板块上半年主要工作

　　2019年以来，在决策层的带领下，认真贯彻党的十九大精神，坚持以科学发展观为指导思想，创新经营模式、规范项目管控，开展科技创新，公司各项业务进展顺利，各项目工作按照计划持续推进，上半年公司在建项目共11个，项目整体运营状况良好，武汉滨湖尚城景观绿化项目、合川石庙子水库项目、巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目、遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目、安顺市西秀区生态修复综合治理（二期）项目等项目持续推进，安全、质量、进度方面有序可控，简阳雄州大道项目、桓台县猪龙河入湖口人工湿地二期项目、蒲江县西河河滨景观建设项目等几个项目进入收尾阶段，积极推进项目竣工交验、移交，并做好工程竣工结算工作。公司成立的应收账款催收小组通过法律诉讼等各种方式对应收账款积极展开催收工作，并取得了一定的成绩。

　　（3）园林板块的工作计划

　　1）加大在华中、华东等地区的优质园林工程类项目的拓展，储备优质地区的优质项目资源，提升公司的持续发展能力；

　　2）重点拓宽项目的融资渠道，改善公司的负债结构，加强与金融机构的合作关系，稳步推进现有项目完成投资建设，同时采取积极的措施，加大力度对公司的应收账款进行催收；

　　3）紧跟国家要建设绿水青山的发展思路，择优筛选项目，重点对已纳入国家PPP项目库的项目进行投入，保障业务的持续稳定发展。

　　2、防伪包装主业：牢记使命，为消费者食品安全保驾护航?

　　（1）积极开拓铝防伪瓶盖在我国啤酒、葡萄酒等非白酒领域的市场

　　铝防伪瓶盖已在西方发达国家的啤酒、葡萄酒、高档矿泉水、果汁、功能性饮料等领域中广泛使用，而在我国，如啤酒包装尚以传统的皇冠盖为主，葡萄酒包装也以传统的软木塞瓶盖为主。由于铝防伪瓶盖所具有的加工精美、包装精度高、易回收和成本低的优点，公司重视该产品在我国啤酒、葡萄酒等非白酒领域的应用和潜在的巨大市场。

　　（2）实施瓶盖二维码升级改造，实现由传统制造业向“互联网+制造业”的转型

　　通过在公司现有主营产品的防伪瓶盖上印刷二维码，为客户提供防伪打假、产品追溯、防窜货等增值服务，同时利用互联网平台，发挥现有的客户渠道资源优势，向客户提供整合营销和数据分析处理等商品流、数据流和信息流等方向转化，实现由传统制造业向“互联网+制造业”的转型，实现相应的经济效益和社会效益。报告期内，公司及各子公司共生产二维码瓶盖15347.19万只。

　　（3）继续稳步拓展国际市场，进一步提升公司品牌在国际市场中的影响度

　　随着公司近几年来出口业务的快速增长，公司的出口已逐步形成了以西亚、中亚市场为龙头，东南亚、葡萄酒市场为两翼，以其它市场为补充的全球市场体系。公司将在现有的发展战略及市场布局情况下，根据业务发展形势逐步形成直销、代理、办事处、分公司等多种形式的销售模式，完善公司国内外市场的总体布局。

　　（4）大力推广28口、38口防伪瓶盖在国内酒水饮料市场上的应用

　　近年来，28口、38口包装在国际上引领了新的潮流，广泛应用在啤酒、矿泉水、燕窝、咖啡、饮料、预调酒等产品上。公司提前谋划，于2018年年底引进了中国首条高速全自动28mm、38mm国际先进的28盖、38盖，报告期内，共为客户配套生产28口瓶盖、38口瓶盖4200万只。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　法定代表人：孙鲲鹏

　　2019 年 7 月 31 日

　　证券代码：002374            证券简称：丽鹏股份             公告编号：2019-79

　　山东丽鹏股份有限公司关于第四届

　　董事会第二十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2019年7月30日下午13:30在山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号山东丽鹏股份有限公司会议室以现场与通讯结合方式召开，会议通知已于2019年7月20日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长钱建蓉先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过并形成决议如下：

　　一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。

　　公司的董事、高级管理人员保证公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《2019年半年度报告摘要》刊登在2019年7月31日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年半年度报告》请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。

　　董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　独立董事对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详细内容请见公司于2019年7月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。

　　《独立董事工作制度》及《独立董事工作制度修改前后对比表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年7月31日

　　证券代码：002374              证券简称：丽鹏股份               公告编号：2019-80

　　山东丽鹏股份有限公司关于第四届

　　监事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2019年7月30日下午14:30在山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号山东丽鹏股份有限公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年7月20日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高远主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议审议通过并形成决议如下：

　　一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年半年度报告摘要》刊登在2019年7月31日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年半年度报告》请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

　　《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2019年7月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年7月31日

　　证券代码：002374           证券简称：丽鹏股份            公告编号：2019-82

　　山东丽鹏股份有限公司

　　关于全资子公司重庆华宇园林有限公司

　　2019年第二季度经营情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—— 上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，山东丽鹏股份有限公司的全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）2019年第二季度经营情况公布如下：

　　一、2019年第二季度（4-6月）订单情况

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　　二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）

　　1、2015年9月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书》，工程总投资额约为55,000万元。业务模式为PPP模式。截止报告期末项目合计实现营业收入34,135.26万元。

　　2、2016年1月21日，华宇园林与贵州省安顺市西秀区人民政府签订《安顺市西秀区生态修复综合治理项目PPP模式协议书》，协议金额约48,680万元。业务模式为PPP模式，开工日期2015年10月17日。工期18个月。截止报告期末项目合计实现营业收入53,846.05 万元,已全部完成竣工结算。

　　3、2016年12月29日，华宇园林与修文县旅游文化产业投资开发有限责任公司签订了《修文县小箐乡崇恩森林公园建设项目融资暨设计施工总承包合同》，合同金额约为50,000万元。由于相关政策的变化及修文县人民政府对相关规划进行了调整。经双方协商，由华宇园林对该项目已实施工程进行收尾工作，同时华宇园林停止对该项目的后续建设工作，修文县旅游文化产业投资开发有限责任公司将合同中的权利义务全部转让给修文文化产业投资开发有限责任公司。截止报告期末，已施工工程实现的营业收入4,523.73万元。

　　4、2017年1月10日，华宇园林与遵义红创文化旅游开发有限责任公司签订了《遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目投资框架意向协议书》，协议金额约为150,000万元。截止报告期末，实现营业收入20,828.61万元。

　　5、2017年2月27日华宇园林中标“政府与社会资本合作（PPP）西秀区生态修复综合治理（二期）项目”，中标金额158,399.9万元。截止报告期末，实现营业收入94,773.33万元。

　　6、2017年8月17日，华宇园林及联合体核工业西南勘察设计研究院有限公司、林同棪国际工程咨询（中国）有限公司、宁波市政工程建设集团股份有限公司与四川雄州实业有限责任公司签订《简阳市东城新区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目总承包合同》，项目总投资约67,868.00万元。截止报告期末，实现营业收入27,956.96万元。

　　7、2017年8月18日，华宇园林及联合体宁波市政工程建设集团股份有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司与成都青蒲建设发展有限公司签订《蒲江县西河河滨景观建设项目投建总承包合同》，项目总投资约96,034.70万元。截止报告期末，实现营业收入143.44万元。

　　8、2018年1月9日，华宇园林中标“华阴市城乡环境综合治理PPP”项目，总投资约49,346.02万元。截止报告期末，实现营业收入19,161.70万元。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年7月31日