北京京能电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告|京能电力_新浪财经

原标题：北京京能电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600578 证券简称：京能电力公告编号：2019-55

　　北京京能电力股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年7月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司部分董事、公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司部分监事、部分高级管理人员列席。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由董事长耿养谋先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事王晓辉、史晓文、独立董事崔洪明因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事5人，出席2人，监事王卫平、职工代表监事张怀锐、武秋林因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司申请注册发行直接债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司按股权比例提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案表决全部通过，其中议案3为关联交易议案，关联股东北京京能国际能源股份有限公司及北京能源集团有限责任公司回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄国宝、陈帅

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、京能电力2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于2019年第二次临时股东大会法律意见书。

　　北京京能电力股份有限公司

　　2019年7月20日

　　证券代码:600578 证券简称:京能电力公告编号:2019-56

　　证券代码:155058 证券简称:18京能01

　　证券代码:155452 证券简称:19京电01

　　北京京能电力股份有限公司第六届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　2019年7月10日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第二十三次会议通知。

　　2019年7月19日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十三次会议在北京召开。董事长耿养谋先生、董事金生祥先生、任启贵先生、孙永兴先生，独立董事孙志鸿女士、陆超先生出席了会议。董事王晓辉先生、史晓文先生授权董事金生祥先生出席会议并行使表决权，独立董事崔洪明先生授权独立董事陆超先生出席会议并行使表决权。公司部分监事和公司部分高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长耿养谋先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　本次会议表决结果如下：

　　一、经审议，通过《关于公司下属子公司开设募集资金专项账户的议案》。

　　董事会同意根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规要求，公司下属子公司山西漳山发电有限责任公司（以下简称：漳山发电）和内蒙古京能盛乐热电有限公司（以下简称：盛乐热电）分别开设募集资金专项账户，用于专门存放募集资金和使用。

　　同时公司董事会授权漳山发电和盛乐热电公司管理层全面负责办理本次开设募集资金专项账户有关具体事项，包括但不限于办理开设账户、确定并签署与本次开设募集资金专项账户有关的协议及文件等。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于河南京能滑洲热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展直接融资租赁业务的关联交易议案》

　　具体详见公司同日公告。

　　关联董事任启贵、孙永兴回避表决。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月二十日

　　证券代码:600578 证券简称:京能电力公告编号:2019- 57

　　证券代码:155058 证券简称:18京能01

　　证券代码:155452 证券简称:19京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于河南京能滑洲热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展直接融资租赁业务的关联交易公告

　　为保障公司下属子公司生产经营中的资金需求，保证项目工程建设有序推进，河南京能滑州热电有限责任公司（以下简称：滑州热电）拟与北京京能源深租赁有限公司（以下简称：北京源深租赁）以直接租赁的方式开展不超过51,577万元的融资租赁业务（具体以合同实际发生金额为准）。具体情况如下：

　　一、交易概述

　　滑洲热电拟以直接租赁的方式向北京源深租赁办理不超过51,577万元的融资租赁业务（具体以合同实际发生金额为准），本次标的物为锅炉及脱销设备、汽轮机、发电机等三大主机设备，融资期限为5年，本次租赁年利率以双方协商为准，租金按季度支付。

　　二、关联方情况介绍

　　1、基本情况

　　企业名称: 北京京能源深融资租赁有限公司

　　住所: 北京市密云区经济开发区科技路20号院1层01号

　　法定代表人:侯凯

　　注册资本: 105,000万元人民币

　　经营范围: 销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨询；技术开发；销售第一类、第二类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　公司成立日期: 2011年10月17日

　　2、与公司的关联关系

　　北京源深融资实际控制人为北京能源集团有限责任公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 北京源深融资为公司的关联法人。

　　3、主要财务指标

　　2018年度经审计的主要财务指标（单位：人民币）：资产总额：3,748,020,348.04元，净资产：1,266,956,741.28元，2018年度营业收入：248,183,375.57元，净利润：64,769,539.70元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　参与本次融资租赁的滑州热电作为承租人主体,委托出租人北京源深租赁融通资金购买锅炉及脱销设备、汽轮机、发电机等三大主机设备，金额不超过51,577万元（具体以合同实际发生金额为准），然后租赁使用。租期结束滑州热电以每台机1.13万元人民币的价格购回上述租赁设备所有权。

　　四、关联交易的主要内容

　　1、租赁物：锅炉及脱销设备、汽轮机、发电机等三大主机设备

　　2、融资金额：51,577万元（具体以合同实际发生金额为准）

　　3、融资租赁方式：直接租赁

　　4、租赁期限：5年（租赁期限以实际租赁天数为准）