华业资本百亿诈骗案侦查终结 赃款追缴同步进行

　　原标题：独家|华业资本“百亿诈骗案”侦查终结 赃款追缴同步进行

　　本报记者 罗辑 北京报道

　　已经因为2018年爆发的百亿诈骗案陷入可能“面值退市”境地的*ST华业（原名为华业资本，600240.SH）6月27日开市前发布公告称，于近日收到地方检察院函告，重庆恒韵医药有限公司（以下简称“恒韵医药”）、该公司实际控制人之一李金芳、该公司法定代表人白晓敏、该公司资金部融资专员韦泽禹涉嫌合同诈骗罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪一案以及公司前董事兼总经理燕飞、前董事孙涛涉嫌非国家工作人员受贿罪一案，经重庆市公安局侦查终结，已于6月18日移送检察院审查起诉，相关赃款追缴工作重庆市公安局亦在同步进行。6月27日截至记者发稿，*ST华业终于站上1元每股的“退市关口”价格。

　　局中局即将揭开

　　华业资本原名华业地产，在2014年、2015年房地产整体承压的背景下，其逐步拓展业务范围，向成为一家投融资机构战略转型。其中，金融、医疗等现金奶牛成为其最喜欢的标的。

　　公开信息显示，2014年1月公司出资1亿元共同发起设立深圳国泰君安申易投资基金一期（有限合伙），正式布局金融产业，2015年1月设立西藏华烁投资有限公司从事大医疗产业的投融资业务。随后公司更名华业资本。

　　彼时，公司希望通过资源整合投资运作，发展做大。然而隐患也在彼时埋下。2015年，公司斥资21.5亿元收购重庆捷尔医疗设备有限公司100%的股权，这家公司的董事长是李仕林，也就是上文百亿诈骗案中的恒韵医药实控人。同时，在华业资本的金融、医疗投资转型策略中，一个模式是通过设立医疗金融平台投资或设计金融产品，用于收购三甲医院应收账款等债权。其设立的平台，最终成为了危机爆发时，最先溃堤的豁口。

　　2018年9月25日对于持有华业资本的股民而言或许彻夜难眠。当日，华业资本公告称，公司子公司收到西藏华烁北京景太龙城投资管理中心通知，西藏华烁通过景太龙城投资的应收账款出现逾期并触发西藏华烁履行差额补足义务，累计逾期未回款金额为8.8亿元。

　　而在这起8.8亿元投资项目“踩雷”后，华业资本随后委派律师对债务人（即相关医院）进行了现场走访，并出示了相关《债权转让协议》《应收账款债权确认书》及债务人出具的《确认回执》。然而，债务人方否认存在相关债务，相关文件上公章系伪造，确认上述债务并不真实。

　　而华业资本规模高达101.89亿元的应收账款存量，全部从恒韵医药受让，如相关事项属实，公司存量应收账款面临部分或全部无法收回风险。华业资本表示，恒韵医药存在涉嫌伪造印章，虚构与医院的应收账款债权交易的可能，公司存量应收账款将面临部分或全部无法收回的风险。公告之时，恒韵医药实际控制人李仕林也是通过三家公司持有华业资本的第二大股东李仕林失联。

　　在此之后，随着华业资本报案、案件深入调查，华业资本前董事兼总经理燕飞、前董事孙涛涉嫌非国家工作人员受贿罪一案也被一一揭出。不过目前，恒韵医药实际控制人李仕林等人涉嫌犯罪案件，已由重庆市公安局立案侦查并由检察院作出批准逮捕决定，目前，案件正在侦查中。

　　接近华业资本的人士提及，“公司也在密切关注赃款追缴工作进展。18日检察院起诉，诉讼程序需要多久暂时还不知道。”而记者也就此采访公司方面，但截至发稿暂未收到回应。

　　大量机构踩雷

　　高达百亿的诈骗案件爆出，华业资本股价暴跌。其从2018年9月中旬的8元/股左右，在两个月内跌到3元/股附近。从2018年三季报前十股东名单来看，公司彼时第六大股东为华泰证券股份有限公司（601688.SH），第七大股东为中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”），同时前十股东中还有两只资管计划和一只信托计划。到了2018年年报披露，前十大股东中华泰证券离席，证金公司成为第四大股东，中央汇金资产管理有限责任公司成为第六大股东，同时一只指数基金和三只资管计划（有两只和三季度一样）列席前十。

　　但实际上此时股价只是暂时企稳。2019年4月下旬华业资本再度开启第二轮暴跌，其连续打出17个跌停板（其中16个是一字跌停），股价从4月中旬的3元/股附近跌到1元/股附近。并在近期内，持续低于1元/股的票面价，面临因连续低于面值而被强制终止上市的风险。就在此前，中弘股份已因此而退市。

　　在“百亿诈骗案”爆出后，期间华业资本高管停薪、业务整合裁撤冗员、开源节流控制成本等措施，同时，公司聘请了律师、会计师及重组顾问公司对公司进行资产摸底及债务重组，力求自救恢复公司现有各业务板块经营。

　　2018年年度报告中，华业资本提及，“我公司已聘请国内知名的重组顾问公司、评估机构、会计师和律师团队，短期内已完成资产、债务摸底，公司聘请重组顾问公司和上市公司密切合作。现阶段，公司正就债务重组方案及方式，积极展开与各债权人多轮的沟通商谈、充分交换意见后，现正加快推进公司债务重组工作的各项进程，截至目前，正式债务重组方案尚未完成。”

责任编辑：刘万里 SF014